证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-065 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举 行，会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子 公司增资以用于实施新增募投项目的议案》 董事会认为新增募投项目有利于公司进一步优化产业布局和产能布局，有 利于增强公司的市场竞争优势，且利用募集资金投资建设可以加快推进项目的落 实,提高了募集资金使用效率与投资回报。符合公司长远发展规划和全体 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对兴欣新材使用暂时闲置募集资金和自有资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集 资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-063 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向 全资子公司增资以用于实施新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新 增募投项目的议案》。同意公司使用"研发大楼建设项目"节余募集资金与首次 公开发行股票取得的部分超募资金，合计共 11,000.00 万元向全资子公司安徽兴 欣新材料有限公司（以下简称"安徽兴欣"）进行增资，用以实施新增募投项目， 本事项尚需经过股东大会批准。具体公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41. ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司 增资以用于实施新增募投项目的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对兴欣新材使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子 公司增资以用于实施新增募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额 为 80,958.80 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-064 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品或存款类产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该 等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 2.公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 4.6 亿元的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内， 该额度可循环使用。 3.由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益暂无 法预期。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-066 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室举行，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 监事会认为公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授 权额度和期间内对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主 营业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改 ...

公司本次结项的募投项目为"研发大楼建设项目"，已达到预定可使用状态，满足项目结项条件。 新项目的实施将提升公司市场占有率，增强持续盈利能力，推动公司快速发展。 财联社12月30日电，兴欣新材公告，公司拟使用"研发大楼建设项目"节余募集资金与首次公开发行股票 取得的部分超募资金，合计共1.1亿元向全资子公司安徽兴欣进行增资，用以实施新增募投项目，本事 项尚需经过股东大会批准。 公司已掌握三乙烯二胺的生产工艺，扩建项目具备可行性。 公司将根据市场情况合理调整战略布局，加强内部治理，严控生产安全事故发生，确保募集资金效益达 到预期。 节余募集资金和部分超募资金使用计划为投资"4000t/a三乙烯二胺扩建项目"，实施主体为安徽兴欣。 项目效益初步预测，待运行满产后，每年可实现营业收入约2亿元，净利润约3000万元。 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意 见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴 兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对兴欣新材首次公开发行前已发 行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，并于2023年12月21日在深圳证券 交易所主板上市。首次公开发行股票前公司总股本为66,000,000股，首次公开 发行股票完成后公司总股本为88, ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-062 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 2、本次解除限售股东户数共计7户，解除股份数量为22,336,102股，占 公司总股本的比例为18.1300%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之 日起12个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年12月23日（星期一）。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购 等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120号《关于同意绍 兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司 公开发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，并于2023年12月21日在深 圳证券交易所主板上市。首次公开发行股票前公司总股本为66,000,000股 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-061 绍兴兴欣新材料股份有限公司 （一）公司未在下列期间内回购公司股票： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 26.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日 披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》。 一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...