绍兴兴欣新材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10089 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称贵公司）编制的截至 2023 年 12 月 31 止《绍兴兴欣新材料股份有 限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自 筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，编制《绍兴兴欣 新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支 付发行费用自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 6 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，绍兴兴欣新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓川、郑传祥、 朱容稼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓川、郑传祥、朱容稼及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邓 川、郑传祥、朱容稼不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事邓川、郑传祥、朱容稼符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

1、发行人控股股东、实际控制人叶汀关于股份锁定的承诺 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-011 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意绍兴兴 欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2120 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行 价格为 41.00 元/股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所主板上市交易。 二、 相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》与《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 之上市公告书》中所作相关承诺如下： "（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人 在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称"首发前股份"），也 不要求由公司回购首 ...

一、 公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意绍兴兴欣 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2120 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格 为 41.00 元/股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所主板上市交易。 国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴 欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规定，对兴欣新材相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 二、 相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》与《绍 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）首次公开发行股票 并在主板上市项目的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2024 年 2 月 1 日对兴欣新材进行了持续督 导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 1、主讲人：国盛证券保荐代表人 韩逸驰 2、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员、中层管理人员及控股股东、 实际控制人 （三）培训内容 培训内容主要为上市公司信息披露重点事项解读，结合相关案例和法律责 任分析等内容，针对《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 相关信息披露要点做重点培训。 二、上市公司的配合情况 1、培训时间：2024 年 2 月 1 日 2、培训方式：现场授课 3、现场培训地点：浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾精细化工园区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发大楼二楼会议室 （二）培训主讲人及 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-010 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开公司第二届董事会第七次会议，2024 年 1 月 22 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。同意对公司注册资本和公司类型等进行修 改。公司注册资本由人民币 6600 万元变更为 8800 万元人民币，公司股份总数由 66,000,000.00 股变更为 88,000,000.00 股，公司类型由"股份有限公司（非上 市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"， 并对《公司章程》的相关条款进行了修改。 二、备查文件 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注 ...

北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 7 | 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材料股份 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-009 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 4．会议召集人：公司第二届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议的出席情况 1.股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 64,220,309 股，占上市公司总 股份的 72.9776％。 （1）现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月22日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司进行增资，用以实施募投项 目 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用 于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司收到安徽兴欣新材料有限公司的通知，其注册资本工商登记信息 已完成变更，并经东至县市场监督管理局核准，取得新换发的《营业执照》。本 次仅涉及注册资本变更，其他登记事项未发生变更，变更后的相关登记信息如下： 名称：安徽 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 兴欣新材上市公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 汇添富基金：刘高晓、高田昊 国泰基金：张小皮、戴计辉 申万菱信：路辛之 东证资管：向仕杰 参与单位名称 汇丰晋信：王家怡 及人员姓名 健顺投资：吴诗娴 长信基金：黄振华 财通资管：郭齐坤 民生证券：曾佳晨 长江证券：王泽罡 ...