南昌矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗 东作为南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南昌矿机集团股份有限公司董事会 提名为该公司第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南昌矿机集团股份有限公司第一届董事会提名与薪酬委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： - 1 - 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-047 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 23 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开 ...

南昌矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 编号：2024-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □ 投资者关系 活动类别 路演活动 现场参观 □其他 中伦律师事务所 戴余芳；华福证券有限责任公司 卢大炜；中信建投证券股份 有限公司 赵宇达；东北证券股份有限公司 凌展翔；中国国际金融股份有限公 司 郭威秀；华创证券有限责任公司 陈宏洋；国盛证券研究所 何鲁丽；天治基 金管理有限公司 顾申尧；机械研究员 张筱晗；上海湘晨投资管理有限公司 李 康；方正证券股份有限公司 赵璐；西南证券股份有限公司 杨云杰；财通证券股 活动参与人 份有限公司 张豪杰；国金证券股份有限公司 李嘉伦；光大证券股份有限公司 员 黄帅斌；上海开思私募基金管理有限公司 王青云；深圳市乾图私募证券基金管 理有限公司 黄礼恒；深圳市乾图私募证券基金管理有限公司 张峰；国泰君安 证券股份有限公司 徐乔威；中国银河证券股份有限公司 彭星嘉；浙商证券股 份有限公司 李羽佳；中信证券股份有限公司 王浩宇；光大证券 吴双；中邮证 券有限责任公司 虞洁攀；国联证券股份有限公司 田 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-046 南昌矿机集团股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 21 日披 露《2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年半年度报告》及 2024 年半年度生产经营情况，公司拟于 2024 年 8 月 29 日(星 期四)下午 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办南昌矿机集团股 份有限公司 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李顺山先生、董事兼财务总监文劲松 先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士及保荐代表人郑尚荣先生。 为充分尊重投资者，提升交流的 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-045 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | | 应收账款坏账损失 | -15,991,348.61 | | 信用减值损失（损失以"-" | 应收票据坏账损失 | 1,345,726.17 | | 号填列） | 其他应收款坏账损失 | -271,599.96 | | | 小计 | -14,917,222.45 | | 资产减值损失（损失以"-" | 合同资产、其他非流动资产、一年 | 115,779.92 | | | 内到期的非流动资产减值损失 | | | 号填列） | 存货跌价损失及合同履约成本跌 | -805,328.82 | | | 价损失 | | | | 小计 | -689,548.90 | （一）计提资产减值准备概述 为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况及经营成果，向投 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-043 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额 为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-044 南昌矿机集团股份有限公司 关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）及子公司 预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者注意投资 风险，理性投资。 南矿集团于 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议，全票审议 通过了《关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本次 增加授信及担保额度事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、已审批授信及担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第一届董事会第十八次会议，并于 2024 年 1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请 综合授信额度及担保额度预计的议案》，同 ...

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | | | 2024 年上半 | 2024年上半 | 2024 年上半 | 2024.6.30 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 年往来累计发 | 年往来资金 | 年偿还累计发 | 末往来资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 来资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | 原因 | | | | | 系 | | | | | 生金额 | 额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 ...

南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 8 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-0 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-040 南昌矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经 营状况和经营成果。 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 8 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、审议通过《关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...