国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，对南矿集团首次 公开发行前已发行部分股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]586 号）同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）51,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市 交易。首次公开发行股票前公司总股本为 153,000,000 股，首次公开发行股票完成 后公司总股本为 204,000,000 股。 自首次公开发行至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已 累计回购公司股份 1,000,000 股，占公司目前总股本的 0.49%，回购的最高成交 价为 14.02 元/股，最低成交价为 12.67 元/股，成交总金额为 13,475,786.00 元（不 含交易费用）。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-017 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-016 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间内，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-015 南昌矿机集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元(含本数)，不超过人民 币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司价 值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或金 融机构借款以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购总金额不低于 人民币 3000 万元(含本数)，不超过人民币 6000 万元（含本数），回购价格不超 过人民币 16 元/股（含本数）。按回购金额上限人民币 6000 万元（含本数）、 回购价格上限人民币 16 元/股（含本数）测算，预计可回购股数约 375 万股，约 占公司总股本的 1.84%；按回购金额下限人民币 3000 万元（含本数）、回购价 格上限人民币 16 元/股（含本数）测算，预计可回购股数约 187.5 万股，约占公 司总股本的 0.92%，具体回购金额及回购数量以回购期限届满或回购完成时实际 使用的资金和回购的股份数量为准。本次回购用于维护公司价值及股东权益所必 需，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过三个月。 2、截至公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东暨实际控 制人在回购期间暂无明确增减持计划；公司董事、监事、高级管理 ...

第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 7 日以电话、微信等方式紧急通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-011 南昌矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第一届董事会第二十次会议通知期限的议案》 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的 期限要求。 为确保本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：南矿集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：郑尚荣 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：蒋猛、郑尚荣、王媚映、陈益纤 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不 | | （一）公司治理 是 否 适 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监 | | 事会、股东大会文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | 3、访谈相关负责人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

Group 1: Market Overview - The domestic aggregate market is experiencing a decline in overall demand, with increased market concentration, putting pressure on small and medium enterprises [1] - The company has maintained its leading position in the domestic market by enhancing the technology and competitiveness of its crushing and screening equipment [1] - The overseas market is being actively expanded through partnerships with Chinese clients abroad, focusing on providing quality spare parts and after-sales services [1] Group 2: Business Outlook - The aggregate industry has entered a stable phase, with market demand reaching saturation, shifting focus to quality improvement and cost reduction for existing production enterprises [2] - The company is transitioning its strategy from a "manufacturing + service" model to a "service + manufacturing" model, emphasizing high-quality service as a key business development point [2] - The company aims to focus on the metal mining sector due to its large and rapidly growing business volume, with a particular emphasis on after-market services [2] Group 3: Financial Insights - The company's aggregate business still accounts for a larger share than the metal mining business, primarily due to established relationships with large state-owned enterprises [2] - The demand for metal mining equipment is expected to grow significantly, with the potential for after-market parts to exceed the value of the original equipment within two years of operation [3] - The profitability of metal mining equipment is higher than that of aggregate equipment, driven by continuous demand for spare parts and maintenance services [3] Group 4: Strategic Adjustments - The company is adjusting its strategic direction to focus on the engineering aggregate sector, aligning with the international development trends of its main clients [4] - The company recognizes the limited growth potential in the incremental market for aggregates and is shifting its focus to maintaining and developing existing customer relationships [4] - The global consumption of aggregates has decreased, prompting the company to adapt its strategy to better align with market conditions [4]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-008 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 ...