2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 浙江海森药业股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券 ...

浙江海森药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻调用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 （http://www.blog.com/ the state of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于浙江海森药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10282 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江海森药业股份有限公司(以下简称"海森药 业")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10279 号的 无保留意见审计报告。 海森药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-007 浙江海森药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，全体董事、监事回避表决 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案直接提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本 工资薪酬标准。 +绩效奖金，其中基本薪酬按月平均发放，绩效奖金结合年度绩效考核结果等确 定。 2、非独立董事在公司担任具体职务者依据其所处岗位、工作年限、绩效考 核结果确定薪酬，薪酬由基本工资薪酬 ...

公司及监事会对吴洋宽先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司 发展作出的贡献表示衷心感谢! 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-009 浙江海森药业股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事吴洋宽先生的书面辞职报告。因工作调整原因，吴洋宽先生申请辞去公司第三 届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司继续担任其他职务。吴洋宽先生 原定任期为 2023 年 9 月 27 日至第三届监事会任期届满之日即 2026 年 9 月 26 日 止。截至本公告披露日，吴洋宽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 鉴于吴洋宽先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求， 为保证公司监事会的正常、规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 吴洋宽先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 方桂荣女士：出生于1976年10月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。其主要经历如下：1999年7月至2001年8月，于大庆石化分公司任技术员； 2004年7月至2010年11月，历任湖南科技学院讲师、副教授；2010年12月至今， 于浙江师范大学任副教授；此外，还曾任金华市金律达教育科技有限公司经理， 现任浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事和浙江海森药业股份有限 ...

1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-013 浙江海森药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变 更属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 ...

浙江海森药业股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 浙江海森药业股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了明确浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略 发展委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构， 并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略发展委员会应由三名董事组成，其中，应至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）编制了2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-005 浙江海森药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)核准，本公司公开发行人民 币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集 资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 54,443,520.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 （不含税）25,998,00 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郑刚先生：出生于1975年8月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。其主要经历如下：2004年4月至2016年6月，历任浙江大学管理学院科学与 工程系讲师、副教授、博士生导师、副主任；2016年7月至2019年12月，历任浙 江大学管理学院创新创业与战略学系副教授、博士生导师、副主任；2020年1月 至今，于浙江大学管理学院创新创业与战略学系任副主任、教授、博士生导师 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开了 9 次全体会议，审议通过了 52 项议案。董事会会议 的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体 董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议和审慎决策。 董事会会议具体情况如下： | 序 号 | 会 议 | 会 议 | 审 议 议 案 | 审 议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时 间 | 届 次 | | 结 果 | | 1 | 2023年2月 | | 1、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 | 审议 | | | | 第二届董 | 2、《关于向深圳证券交易所提交首次公开发行股票并上市申 | | | | 日 | 事会第十 | 请材料的议案》 | 通过 | | | 17 | 二次会议 | 3、《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议 | | | | | | 案》 | | 1 | | | | 4、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理首次公开发 | ...