浙江海森药业股份有限公司 对外投资管理制度 浙江海森药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 1 浙江海森药业股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对外投 资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本制度实施 指导、监督及管理。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江海森药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江海森药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，经董事会批准后成立。 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委 ...

浙江海森药业股份有限公司 内部审计制度 浙江海森药业股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人 ...

浙江海森药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江海森药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规以及规范性文件 的规定和《浙江海森药业股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 浙江海森药业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 ...

浙江海森药业股份有限公司 印章管理制度 浙江海森药业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为维护浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章 管理出现不规范行为，有效地维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司印章的刻制、保管、使用的管理。 第三条 本制度所指印章包括公司及控股子公司（以下简称"子公司"）公 章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、业务项目专用章、法定代表人印 章、董事会印章，以及部门职章等各种用于明确公司对外、对内各种权利、义 务关系的印鉴。印章形态包括实体印章和电子印章，其中实体印章可以用不同 材质刻制。 第四条 除法律法规明确不适用的情形或第三方监管机构明确必须要求提供 纸质盖章文件外，电子印章的适用范围与实体印章一致。加盖电子印章的公 文、证照、协议、凭据、流转单等各类电子文件与加盖实体印章的纸质文件具 有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力，电子签名相 关法律明确不适用的情形除外。 第二章 印章的适用范围 第五条 印章的适用范围： （一）公章：在所有印 ...

浙江海森药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》 等法律、法规及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 浙江海森药业股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资净额超过 计划募集资金净额也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"三 ...

浙江海森药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 浙江海森药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"），包括但不 限于以下方式： （一）经营性资金占用：是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东、 ...

浙江海森药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江海森药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律、法规及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务会计报 告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可遵照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议批准前聘请会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完 ...

浙江海森药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江海森药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即"召集人 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-034 浙江海森药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要，经公 司总经理艾林先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴洋宽先 生(简历后附)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日 附件：吴洋宽先生简历 吴洋宽先生：出生于1993年8月，硕士研究生学历，中级工程师，中国国籍， 无境外永久居留权。其主要经历如下：2018年4月至2024年4月，历任公司工程部 项目专员、支持中心副主任、第二届监事会监事、第三届监事会监事；2024年4 月至今，任公司支持中心主任兼人事行政部经理；2024年9月至今 ...