浙江海森药业股份有限公司 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以 电子邮件及直接送达的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会 议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为王雨潇。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股 份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三 季度的经营状况和财务信息。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-042 浙江海森药业股份有限公司 关于与浙江东阳经济开发区管理委员会 签署《海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议》的公 3、本协议的签署对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推 进和实施情况而定，但对公司目前经营业绩不构成重大影响。未来可能存在受产 品市场竞争格局、产品开发迭代速度、市场开拓情况、供求关系等多重因素影响， 而导致无法达到预期效益的风险，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 4、本次投资已经 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 一、投资概述 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目名称：海森药业新厂区建设项目（一期） 2、投资金额：计划项目一期投资不低于 20 亿元人民币 特别风险提示： 1、公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用 权，可能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外， 项目建设涉及立项、环 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-041 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月12日以直接 送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席 会议的监事为韦闯凡。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-037 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2024年9月30日以口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意豁 免本次董事会的通知时限。本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席 董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为艾林、王雨潇、戴文涛、郑刚 和方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2024年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-036 浙江海森药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月30日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定 公司本次激励计划的首次授予日为2024年9月30日，以12.65元/股的授予价格向符 合授予条件的85名激励对象授予201.30万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2024年9月30日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江海 森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"），主 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次调整和本次授予的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的主要内容 | 6 | | 三、本次授予的基本情况 | 7 | | 四、结论意见 8 | | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、海森药业 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本次调整 | 指 | 本次激励计划调整 | | 本次授予、首次授予 | 指 | 本次激励计划首次授予 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《浙江海森药业股份有限公司章程》 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-033 浙江海森药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议 室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 30 日（星期一） 1、 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"），以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件而出具 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 关于 浙江海森药业股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 第二章 声 明 价值在线接受委托，担任海森药业 2024 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《自律监管指南 1 号》等法律、法规和规范性文件的规定，在 海森药业提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供海森药业全体股 东及各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由海森药业提供或为其公开披 露的资料，海森药业已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的 相关情况及其公开披露的相关信息真实、准确、完整，保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 海森药业、本公司、上市 | 指 | 浙江海森药 ...

浙江海森药业股份有限公司 一、首次授予限制性股票分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予限制性 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 股票总量的比例 | 总额的比例 | | 艾林 | 董事、总经理 | 8.50 | 3.70% | 0.08% | | 代亚 | 董事 | 6.60 | 2.87% | 0.07% | | 张胜权 | 副总经理 | 6.90 | 3.00% | 0.07% | | 楼岩军 | 副总经理 | 6.90 | 3.00% | 0.07% | | 潘爱娟 | 财务总监 | 6.60 | 2.87% | 0.07% | | 胡康康 | 董事会秘书 | 6.60 | 2.87% | 0.07% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（合计79人） | | 159.20 | 69.22% | 1.58% | | 首次授予部分合计 | | 201.30 | 87.52% | 2.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 本激励 ...