证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-035 浙江海森药业股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《浙江海森药 业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单及授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下： 除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董 事会的授权范围内，无需再次提交股东大 ...

一、除 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，公司本次激 励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《激励 计划（草案）》中规定的激励对象相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 浙江海森药业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范 性文件和《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"））首次授予激励对 象名单（ ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-034 浙江海森药业股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江 海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年9月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-038 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权对2024年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励对象名单及激 励数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及《浙江海森药业股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次激励计划首 次授予的激励对象名单及激励数量进行调整。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2024年限制性 股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

1 证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 山西证券：叶中正、魏赟 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 ( 星期三 | ) 10:30-11:30 | | 地点 上市公司接待人 | 杭州全景路演厅 | | | 员姓名 | 董事会秘书 胡康康 | | | | 后续是否还有 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-032 浙江海森药业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江 海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于2024年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1号》"）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公 ...

浙江海森药业股份有限公司监事会 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文 件和《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）相关事项进行了核查，现 发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-028 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了 第三届监事会第七次会议，审议了《关于调整监事津贴的议案》，本议案尚需提 交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为进一步调动公司监事工作积极性，更好地发挥监事对公司决策和管理的督 导和促进作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，综合 考虑公司实际情况及同行业监事津贴水平，公司拟将监事津贴方案由不另外领取 监事津贴调整为每位监事领取津贴税前人民币4万元/年，按月平均发放，其应缴 纳的个人所得税由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其 实际任期计算并予以发放。调整后的监事津贴自2024年第一次临时股东大会审议 通过后执行。 《关于调整监事津贴的议案》已提交公司第三届监事会第七次会议审议，因 涉及自身利益，全体监事回避表决，相关议案将直接提交公司2024年第一次临时 股东大会审议。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 13 日 浙江海森药业股份有限公司 关于调整监事津贴的公告 本公司及 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 6 | | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | | 三、本次激励计划的拟定、审议、公示程序 9 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定及其合规性 | 10 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 12 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | 12 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 13 | | 八、关联董事回避表决 | 13 | | 九、结论意见 13 | | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、海森药业 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 年限制性股票 2024 | | 计划 | | 激励计划 | | | | 公司根据本激励计 ...

董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引10号》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 浙江海森药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 浙江海森药业股份有限公司 浙江海森药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 称"中深登记"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同 ...