证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江海森药业股份有限公司 二〇二四年九月 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江海 森药业股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为浙江海森药业股 份有限公 ...

董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引10号》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 浙江海森药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 浙江海森药业股份有限公司 浙江海森药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 称"中深登记"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同 ...

二〇二四年九月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 海森药业、本公司、上 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 | | 市公司、公司 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 计划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于浙江海森药业股份 | | 问报告 | 指 | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在 线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------| | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 10 日 ( 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | 星期二 ) 16:00~17:00 | ）采 | | 上市 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年9月9日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-027 浙江海森药业股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月10日（星 期二）16:00-17:00在全景网举办2024年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https:/ /ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001367）参与本次 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江海森药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 浙江海森药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王式跃、主管会计工作负责人潘爱娟及会计机构负责人(会计 主管人员)潘爱娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，敬请投资 者予以关注。详见本报告第三节管理层讨论与分析之"十、公司面临的风险 和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江海森药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对海森药业拟使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币67,571.85万元，扣除募集 资金投资项目需求后，超募资金为7,525.74万元。 （二）超募资金使用情况 2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用额度不超过人民 币5,000.00万元（含本数）超募资金进行现金管 ...

浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 | 33 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-026 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的 通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海 森药业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网(w ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,000.00 万元的 超募资金永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响 募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本议案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额人民币67,571.85万元。上述资金于2023年4月3日全部到位，已经立信会 ...