北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次调整和本次授予的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的主要内容 | 6 | | 三、本次授予的基本情况 | 7 | | 四、结论意见 8 | | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、海森药业 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本次调整 | 指 | 本次激励计划调整 | | 本次授予、首次授予 | 指 | 本次激励计划首次授予 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《浙江海森药业股份有限公司章程》 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"），以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件而出具 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 关于 浙江海森药业股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 第二章 声 明 价值在线接受委托，担任海森药业 2024 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《自律监管指南 1 号》等法律、法规和规范性文件的规定，在 海森药业提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供海森药业全体股 东及各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由海森药业提供或为其公开披 露的资料，海森药业已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的 相关情况及其公开披露的相关信息真实、准确、完整，保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 海森药业、本公司、上市 | 指 | 浙江海森药 ...

浙江海森药业股份有限公司 一、首次授予限制性股票分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予限制性 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 股票总量的比例 | 总额的比例 | | 艾林 | 董事、总经理 | 8.50 | 3.70% | 0.08% | | 代亚 | 董事 | 6.60 | 2.87% | 0.07% | | 张胜权 | 副总经理 | 6.90 | 3.00% | 0.07% | | 楼岩军 | 副总经理 | 6.90 | 3.00% | 0.07% | | 潘爱娟 | 财务总监 | 6.60 | 2.87% | 0.07% | | 胡康康 | 董事会秘书 | 6.60 | 2.87% | 0.07% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（合计79人） | | 159.20 | 69.22% | 1.58% | | 首次授予部分合计 | | 201.30 | 87.52% | 2.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 本激励 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-034 浙江海森药业股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江 海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年9月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-035 浙江海森药业股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《浙江海森药 业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单及授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下： 除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董 事会的授权范围内，无需再次提交股东大 ...

一、除 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，公司本次激 励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《激励 计划（草案）》中规定的激励对象相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 浙江海森药业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范 性文件和《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"））首次授予激励对 象名单（ ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-038 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权对2024年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励对象名单及激 励数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及《浙江海森药业股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次激励计划首 次授予的激励对象名单及激励数量进行调整。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2024年限制性 股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

1 证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 山西证券：叶中正、魏赟 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 ( 星期三 | ) 10:30-11:30 | | 地点 上市公司接待人 | 杭州全景路演厅 | | | 员姓名 | 董事会秘书 胡康康 | | | | 后续是否还有 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-032 浙江海森药业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开了 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江 海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于2024年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1号》"）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公 ...