证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-019 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。 经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会提名王式跃先生、艾林先生、 王雨潇女士、代亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（ ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-018 浙江海森药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)核准，本公司公开发行人 民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股， 募集资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 54,443,520.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 （不含税）25,9 ...

浙江海森药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名戴文涛为浙江海 森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江海森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海森药业股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-027 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-028 浙江海森药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名方桂荣为浙江海 森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江海森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海森药业股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-020 上述公司第三届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内均未担任过公 司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 公司第三届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，股东大会选举第三届监事会非职工代表监事将采用累积投票制，逐项审 议表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、其他说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司进行了监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、监事会换届情况 公司于2023年8月21日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司20 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-022 浙江海森药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日以电子 邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十四次会议 的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告摘要》和《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2023年半年度 ...

浙江海森药业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际 情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现就本次董事会所涉及 的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制 度》等的规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的 权限审批制度，保证专款专用，不存在募集资金管理违规的情形，不存在变更募 集资金投资项目或损害股东利益的情况。公司已披露的募集资金使用等相关信息 及时、真实、准确、完整。因此，我们 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-021 浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议 的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案 》 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 《2023 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 单位：万 元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 | 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年 月 | 6 | 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如 有） | | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-025 浙江海森药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 方桂荣 作 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 公 司 董 事 会 提 名 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 )第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 本 人 已 经 通 过 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 ...