通达创智(厦门)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001563 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 通达创智(厦门)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年度非经 1 i í 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24TJW 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001563 号 通达创智(厦门) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了通达创 智(厦门)股份有限公司(以下简称通达创智)2023年度财务报表, 包括 2023年 12 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通达创智"） 决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"或"会 议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》并决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序，符合有 关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》的规定。 通达创智（厦门）股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 厦门）股份有限公司（ 以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智《2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，并出具核查意见如下： 二、通达创智内部控制评价工作情况 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任通达创智持续督导工作的保荐代表人及项目组成员通过 查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记录、年度内部控制评价报告， 并与公司高级管理人员、内部审计人员等相关人员沟通等方式，在对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控 制自我评价报告进行了核查。 一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位 评价范围包 ...

通达创智(厦门)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001562 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24UE 通达创智(厦门)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023年度) | 日 - 1 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 通达创智(厦门)股份有限公司 2023年度募 | 1-6 | 一、 ii 大华核字[2024]0011001562 号 通达创智(厦门) 股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称通 达创智)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 通达创智董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林东云） （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共计召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委 托他人出席会议的情况发生，勤勉尽责地履行了独立董事职责；2023 年度，公司 共计召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人均按时出席。 本人对 2023 年度任职期内所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，站在独立、客观、公正的角 度投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司股东 大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年度，公司董事会各专门委员会共召开了 12 次会议，具体情况如下： 1、战略委员会 报告期内共计召开 4 次战略委员会会议，本人均亲自出席。本人本着审慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司定期报告所涉发展战略规划内容、部分募投 项目延期、部分募投项目变更及终止部分募投项目的合理性和必要性进行研究， 切实履行了战略发展委员会委员的责任与义务。 本人 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案。 本次董事会会议审议关于《2024 年度关联交易预计》的议案时，关联董事 王亚华先生、王腾翔先生回避表决。 基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东大会审议， 届时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表 决权。 现将 2024 年度日常关联交易预计的议案内容，公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-024 （一）日常关联交易概述 通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股 有限公司（以下简称"通达集团"）及 ...

通达创智(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000072 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24HU 通达创智（厦门）股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000072 号 通达创智(厦门)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称通达 创智)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-022 通达创智（厦门）股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 暨为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信额度内的融资提供不超过人民币 50,000 万元或等值外币的担保额度。担保 方式包括保证、抵押、质押等。 特别提示： 本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，涉及向公司全资子公司提 供的对外担保，公司拟为全资子公司通达创智（石狮）有限公司（下称"创智石 狮"）、厦门市创智健康用品有限公司（下称"创智健康"）、TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（下称"创智马来西亚"）、厦门智和进出口有限 公司（下称"厦门智和"）向各商业银行提供最高额担保。其中，通达创智（石 狮）有限公司的资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意风险。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了关于《公司及全 ...

根据公司及控股子公司实际经营状况，结合对未来暂时闲置资金的合理预计， 为进一步提高闲置资金的现金管理收益，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董 事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理》的议案，同意继续执行第二届董事会第七次会 议审议通过的《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案及同意公司（含子公 司，下同）使用总额不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容公告如下： 一、自有资金现金管理 （一）自有资金现金管理情况概述 1、投资目的：为提高通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用闲置自有资金开展现金管理业务。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-021 通达创智（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 通达创智（厦门）股份有限公司 未来三年（2024 年～2026 年）股东分红回报规划 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为了构建科学、持续、 稳定的分红机制，使得投资者形成稳定的投资回报预期，确保投资者的合法权益 保护得到进一步加强，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕 61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公 司未来三年（2024 年～2026 年）分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定未来三年利润分配规划的考量因素 着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现 ...