第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 内部审计制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、对公司 具有重大影响的参股公司、分公司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督 检查。 第二章 审计机构和审计人员 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不 能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面 委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者特别是社会公众股股东 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、《公司章程》及本制度要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机 构，对股东大会负责。 第三条 董事会依据法律法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定 行使职权。 第二章 董事的资格、任职及离职 第一节 一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-006 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、变更注册资本、公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）33,333,600 股，并于 2023 年 10 月 30 日在深 圳证券交易所主板上市。本次发行完成后，公司注册资本由 10,000 万元变更为 13,333.36 万元，公司股份总数由 10,000 万股变更为 13,333.36 万股。公司类型由 "股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体以市场监 督管理部门登记为准。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董 事长为内幕信息管理工作的主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证券 事务部为公司内幕信息登记管理工作的日常办事机构，协助董事会秘书办理公司 内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议决定于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 22 日（星期三） （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日 下午 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的风险投资行为，建立系统完善的风险投资决策机制，有效防范投资 风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件 及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、期货和衍生品交易及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）认定的其他属于风险投资的投资行为。 本制度不适用于下列情形： (一) 作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、期货和衍生品交易行 为； (二) 固定收益类或者承诺保本的投资行为； (三) 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； (四) 购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； (五) 公司首次公开发行股票并上市前已 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章及及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举 2 名（含）以上 董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会 应选董事或监事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事或监事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按 得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如公司单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%及 ...

关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 （二）业务规模及资金来源 招商证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材开展外汇套期保值业务的事项 进行了审慎核查。具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值目的 根据 2023 年期间公司与国外设备供应商签署生产线及配套设备的合同要求， 公司将于 2023 年至 2027 年间逐期以欧元支付设备货款。为了降低欧元兑人民币 汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结 售汇的套期保值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约 定的未来所需支付的欧元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民 币 2.8 亿元（ ...