本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-043 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议 通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 合肥雪祺电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第一届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 董事会认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时、真实、 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 总股本的 75.50%，无限售条件股份 43,557,297 股，占公司总股本的 24.50%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司 首次公开发行并上市之日起 6 个月。首次公开发行完成后网下配售限售股的股份 数量为 684,387 股，2023 年度权益分派完成后增至 889,703 股，占公司总股本的 0.50%，该部分限售股将于 2024 年 7 月 12 日限售期届满并上市流通。 自公司首次公开发行网下配售限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生 其他导致公司股本总额变动的情形。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-040 合肥雪祺电气股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售并上市流 通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为 6,645 户，限售股份数量为 889,703 股，占 公司总股本的 0.50%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 （一）首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1975 号），并经深圳证券交 易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕21 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,190,000 股，并于 2024 年 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-039 合肥雪祺电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2、类型：其他股份有限公司（上市） 3、统一社会信用代码：91340100577093846F 1/2 4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号 5、法定代表人：顾维 6、注册资本：壹亿柒仟柒佰柒拾捌万捌仟圆整 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开 第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》《关于修订及制定公司制度的议案》；于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于修订 公司制度的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案，并修订《合肥雪祺电气股 份有限公司章程》。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 18 日公司披 露于巨潮资讯网（www. ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-038 合肥雪祺电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投资所 持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5%以 上股东，持有公司 30,420,000 股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | 售股 | | 日 | 日 | | ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投资所 持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5%以 上股东，持有公司 30,420,000 股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | 售股 | | 日 | 日 | | | | | 致行动人 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-036 2023 年年度权益分派实施公告 合肥雪祺电气股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 3.50 元（含税），预计共分配现金股利人民币 47,866,000 元（含税）。以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计合计转增 41,028,000 股，转增后公司 总股本将增加至 177,788,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记为准）。公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 音所 YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 雪祺电气 · 2023年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉濕律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-347 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥雪祺申气股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》">《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-035 合肥雪祺电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份 有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾维先生 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年5月17日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年5月17日9:15-15:00的任意时间。 一、会议召开情况 （三）出席或 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 合肥雪祺电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 东方证券：路天奇、周振 合众易晟：徐兴科 华泰柏瑞：凌一童、谭笑 中信证券：王文聪 交银施罗德基金：孔祥睿 参与单位名称及人员姓名 国金证券：鲍秋宇 西南证券：龚梦泓 信达证券：尹圣迪 中欧基金：宋星琦 ...