2025 年 3 月 31 日 1 / 1 广州广合科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李莹、陈丽梅的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州广合科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李莹、陈丽梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-010 广州广合科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 2025 年度公司与关联方东莞 秀博电子材料有限公司（以下简称"秀博电子"）、东莞市广华环保技术有限公司 （以下简称"广华环保"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,500 万元， 交易类型包括向关联人采购药水、采购技术服务。2024 年度预计日常关联交易 总额不超过 2,200 万元，实际发生额为 2,123.38 万元。 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易定价 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 原则 | 金额或预 | 日已发生 | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 秀博电子 | 采购药 | 参照市场价由 | 2,000 | 530.66 | 1, ...

广州广合科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和广州广合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人肖厚发。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1,552人，其中7 ...

关于本报告 董事长致辞 我们的 2024 ESG 战略与管理 绿色发展应对气候变化 责任产品赢得客户满意 以人为本构建企业公民 道德采购传递企业价值 规范治理保障持续发展 附录 2024 Delton Environmental, Social and Governance Report 1 CONTENTS | 构建满意职场环境 | | --- | | 全力保障人才发展 | | 关注职场健康安全 | | 健全员工福利保障 | | 积极贡献公益慈善 | 道德采购传递企业价值 规范治理保障持续发展 | 保障供应链安全 | | --- | | 强化供应链监管 | | 打造现代合规治理 | | --- | | 构建商业信任体系 | | 筑牢信息安全屏障 | 2024 年绩效数据 深圳证券交易所 《可持续发展报告指引》索引 GRI 标准索引 83 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 我们的 2024 | 03 | | 关于广合科技 | 03 | | 2024 进展与绩效 | 04 | | 外部奖项与认可 | 05 | | 体系认证 | 05 | | ESG 治理 ...

广州广合科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：广州广合科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占用 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

广州广合科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州广合科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，认真履行和独立行使 了监事会的职权，保障了公司、股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会 的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开7次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关 议案，具体如下： 1、2024年3月1日，召开第二届监事会第三次会议 会议审议通过了如下3项议案：《关于延长公司首次公开发行股票并上市的 股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开 股票并上市有关事宜有效期的议案》《关于增加对全资子公司广合科技（泰国） 有限公司计划投资额度的议案》。 3、2024年6月26日，召开第二届监事会第五次会议 会议审议通过了如下1项议案：《关于使用募集资金向全资子公司增资实施 募投项目的议案》。 4、2024年8月16日，召开第二届监事会第六次会议 会议审议通过了如下6项议案：《关于公司2024年半年度报 ...

广州广合科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,00 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-013 广州广合科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司已完成 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，向 222 名激励对象授予 2,965,000 股限制性股票，具体详见公司于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024- 056）。 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 ...