广州广合科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：广州广合科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占用 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

广州广合科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州广合科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，认真履行和独立行使 了监事会的职权，保障了公司、股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会 的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开7次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关 议案，具体如下： 1、2024年3月1日，召开第二届监事会第三次会议 会议审议通过了如下3项议案：《关于延长公司首次公开发行股票并上市的 股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开 股票并上市有关事宜有效期的议案》《关于增加对全资子公司广合科技（泰国） 有限公司计划投资额度的议案》。 3、2024年6月26日，召开第二届监事会第五次会议 会议审议通过了如下1项议案：《关于使用募集资金向全资子公司增资实施 募投项目的议案》。 4、2024年8月16日，召开第二届监事会第六次会议 会议审议通过了如下6项议案：《关于公司2024年半年度报 ...

广州广合科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,00 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-013 广州广合科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司已完成 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，向 222 名激励对象授予 2,965,000 股限制性股票，具体详见公司于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024- 056）。 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-009 广州广合科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称"黄石广合"）、广合 科技（国际）有限公司（以下简称"广合国际"）、东莞广合数控科技有限公司（以 下简称"东莞广合"）、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology （Thailand）Co.,Ltd.）（以下简称"泰国广合"）。 2.广州广合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"或"公司"）预计 2025 年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合 计不超过 9 亿元的连带责任保证担保。 3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额： 31,955.36 万元。 4.公司无逾期对外担保情形。 5.特别风险提示：本次被担保人东莞广合、广合国际的资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 本次担保的对象黄石广合、广合国 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广州广合科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-005 广州广合科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，现 将 2024 年年度股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-006 广州广合科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 1 / 5 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会第十次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》真实反映了 公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...