证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-009 广州广合科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称"黄石广合"）、广合 科技（国际）有限公司（以下简称"广合国际"）、东莞广合数控科技有限公司（以 下简称"东莞广合"）、广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology （Thailand）Co.,Ltd.）（以下简称"泰国广合"）。 2.广州广合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"或"公司"）预计 2025 年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资孙公司泰国广合提供合 计不超过 9 亿元的连带责任保证担保。 3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合和泰国广合提供的担保余额： 31,955.36 万元。 4.公司无逾期对外担保情形。 5.特别风险提示：本次被担保人东莞广合、广合国际的资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 本次担保的对象黄石广合、广合国 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广州广合科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-005 广州广合科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，现 将 2024 年年度股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-006 广州广合科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 1 / 5 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会第十次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》真实反映了 公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-004 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第十二次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》真实反映了 公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-008 广州广合科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 31 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中归属 于母公司股东的净利润为 676,100,402.24 元，母公司净利润为 703,133,083.06 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 70,313,308.31 元，加上母公司年初未分配利润 839,519,948.67 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 1,366,764,723.42 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-012 广州广合科技股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"），公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"或"本激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年 ...

广州广合科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴本贵 | 高潜人员 | | 2 | 司鹏博 | 中层管理人员 | 本次回购注销人员名单： 广州广合科技股份有限公司 监事会 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规及《广州广合科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，监事会对注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有2名激励对象因个人原因离 职，根据《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定， 同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股由公司回购注销，回 购价格为17.87元/股，其已获授但尚未行权的股票期权30,000份由公司予以注销。 公司本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权与回 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 21,000 and 26,000 thousand yuan, representing a year-on-year increase of 51.63%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 21,000 and 25,500 thousand yuan, reflecting a year-on-year growth of 39.82%[3] - The basic earnings per share is estimated to be between 0.52 and 0.61 yuan, compared to 0.38 yuan in the same period last year[3] Revenue Growth Drivers - The growth in revenue and net profit is attributed to the high demand for high-layer, high-precision, high-density, and high-reliability PCB products driven by traditional server upgrades and the booming AI server market[5] Cautionary Notes - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an accounting firm, urging investors to exercise caution[6]

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对广合科技 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州广合科技股份有限公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次 会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交董事 会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 ...