证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-004 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第十二次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》真实反映了 公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-008 广州广合科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 31 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中归属 于母公司股东的净利润为 676,100,402.24 元，母公司净利润为 703,133,083.06 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 70,313,308.31 元，加上母公司年初未分配利润 839,519,948.67 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 1,366,764,723.42 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-012 广州广合科技股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"），公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"或"本激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年 ...

广州广合科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴本贵 | 高潜人员 | | 2 | 司鹏博 | 中层管理人员 | 本次回购注销人员名单： 广州广合科技股份有限公司 监事会 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规及《广州广合科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，监事会对注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有2名激励对象因个人原因离 职，根据《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定， 同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股由公司回购注销，回 购价格为17.87元/股，其已获授但尚未行权的股票期权30,000份由公司予以注销。 公司本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权与回 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 21,000 and 26,000 thousand yuan, representing a year-on-year increase of 51.63%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 21,000 and 25,500 thousand yuan, reflecting a year-on-year growth of 39.82%[3] - The basic earnings per share is estimated to be between 0.52 and 0.61 yuan, compared to 0.38 yuan in the same period last year[3] Revenue Growth Drivers - The growth in revenue and net profit is attributed to the high demand for high-layer, high-precision, high-density, and high-reliability PCB products driven by traditional server upgrades and the booming AI server market[5] Cautionary Notes - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an accounting firm, urging investors to exercise caution[6]

民生证券股份有限公司 关于广州广合科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广州广 合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对广合科技 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州广合科技股份有限公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次 会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交董事 会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 ...

RSM 容诚 容 内部控制审计报告 广州广合科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 进行变 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0040 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州广合科技股份有限公司(以下简称"广合科技公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广合 科 ...

【RSM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广合科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广州广合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0022 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广州广合科技股份有限 公司(以下简称广合科技公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 31 日出具了容诚审字 [2025]518Z0041 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,广合科技公司管理层编制了后附的 广州广合科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如 ...

【RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 广州广合科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0021 号 广州广合科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs_flfc.gif_ | | | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 容 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 页码 4-9 | 我们审核了后附的广州广合科技股份有限公司(以下简称广合科技公司)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广合科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广合科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 法律意见书 致：广州广合科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广合科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"广合科技"）的委托，担任广合科技的专 项法律顾问，为公司实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（ ...