广州广合科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈丽梅） 各位股东： 本人作为广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规范性文 件和公司规章制度的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制 的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出 合理化的意见和建议，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈丽梅，中国注册会计师，毕业于华南理工大学，应用化学专业，本科学历。 历任广州珠江会计师事务所审计助理（1999 年 10 月至 2000 年 3 月），广州市明 通会计师事务所审计员（2000 年 3 月至 2000 年 6 月），广州市知力税务师事务 所企业税务审核员（2000 年 6 月至 2 ...

广州广合科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | | 8 | | 第四章 股东和股东会 | | | 8 | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董 | 事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 25 | | 第三节 董事会专门委员会 | | | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 ...

广州广合科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李莹，中国注册税务师，中国注册会计师，毕业于北京邮电学院，经济管理 专业，本科学历，中山大学 EMBA。历任邮电部广州通信设备厂职员(1988 年 7 月 至 1995 年 11 月)，广州市泰鸿财务管理咨询有限公司总经理(1995 年 11 月至 2003 年 11 月),广州思客亚货运代理有限公司监事(2016 年 5 月至 2018 年 3 月), 佛山星期六鞋业股份有限公司董事(2012 年 4 月至 2018 年 9 月)，信加信（广东） 企业管理有限公司监事（2014 年 11 月至 2024 年 2 月），现任广州天源税务师事 务所（普通合伙）执行事务合伙人(2003 年 11 月至今), 信加信（广州）企业投 资顾问有限公司执行董事兼总经理(2016 年 12 月至今),信加信（广东）企业管 理有限公司总经理（2024 年 2 月至今）兼董事（2024 年 12 月至今）及信加信 （广州）财务管理咨询有限公司监事(2020 年 9 月至今)。2020 年 6 月至今，任 公司独立董事。 2024 年，经自查，本人任职符合《上市公司 ...

广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务报告 广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 31 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0041 号 | | 注册会计师姓名 | 杨敢林、高强、林庆涛 | 审计报告正文 广州广合科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州广合科技股份有限公司（以下简称"广合科技公司"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广合科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 ...

广州广合科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司财务决算报告包括2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024 年度现金流量表、2024年度股东权益变动表。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已对其审计，并出具了无保留意见的审计报告。 一、2024年度财务状况综述 2024年，公司实现营业总收入373,428.46万元，比上年同期增长39.43%；归 属于公司股东的净利润67,610.04万元，比上年同期增长63.04% ；归属于公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润67,833.69万元，比上年同期增长55.83%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 1、资产构成及变动情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 72,128.07 | 43,126.79 | 67.25% | | 交易性金融资产 | 29,106.98 | | 100.00% | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 12,828.4 ...

2025 年 3 月 31 日 1 / 1 广州广合科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李莹、陈丽梅的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州广合科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李莹、陈丽梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-010 广州广合科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 2025 年度公司与关联方东莞 秀博电子材料有限公司（以下简称"秀博电子"）、东莞市广华环保技术有限公司 （以下简称"广华环保"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,500 万元， 交易类型包括向关联人采购药水、采购技术服务。2024 年度预计日常关联交易 总额不超过 2,200 万元，实际发生额为 2,123.38 万元。 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易定价 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 原则 | 金额或预 | 日已发生 | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 秀博电子 | 采购药 | 参照市场价由 | 2,000 | 530.66 | 1, ...

广州广合科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和广州广合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人肖厚发。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1,552人，其中7 ...

关于本报告 董事长致辞 我们的 2024 ESG 战略与管理 绿色发展应对气候变化 责任产品赢得客户满意 以人为本构建企业公民 道德采购传递企业价值 规范治理保障持续发展 附录 2024 Delton Environmental, Social and Governance Report 1 CONTENTS | 构建满意职场环境 | | --- | | 全力保障人才发展 | | 关注职场健康安全 | | 健全员工福利保障 | | 积极贡献公益慈善 | 道德采购传递企业价值 规范治理保障持续发展 | 保障供应链安全 | | --- | | 强化供应链监管 | | 打造现代合规治理 | | --- | | 构建商业信任体系 | | 筑牢信息安全屏障 | 2024 年绩效数据 深圳证券交易所 《可持续发展报告指引》索引 GRI 标准索引 83 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 我们的 2024 | 03 | | 关于广合科技 | 03 | | 2024 进展与绩效 | 04 | | 外部奖项与认可 | 05 | | 体系认证 | 05 | | ESG 治理 ...