证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-051 招商局港口集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股 份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 2024 年度第五次临时会议 于 2024 年 6 月 19 日召开，审议通过《关于 2024 年度第二次临时股东大会会期 及议程安排的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开会议日期、时间： 1.现场会议：2024 年 7 月 5 日（星期五）15:30； 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-049 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第五次临时会议的 书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 6 月 19 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任 2024 年度会计 师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 ...

关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威华振"） 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-050 招商局港口集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 2、原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于德勤华永 审计团队已经连续多年为本公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，为 进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，本公司拟聘请毕 马威华振担任本公司 2024 年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事 宜与德勤华永进行了充分沟通，德勤华永对变更事宜无异议。德勤华永在为本公 司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，本公司对 其多年来的辛 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-048 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年 5 月业务量数据的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 | 业务指标 | 2024 年 | 5 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,684.7 | | 9.4% | 7,867.5 | 10.0% | | 内地码头 | 1,314.2 | | 8.7% | 6,112.2 | 9.8% | | 其中：珠三角 | 158.5 | | 28.2% | 669.9 | 20.1% | | 长三角 | 841.1 | | 5.9% | 3,989.8 | 7.9% | | 环渤海 | 287.0 | | 7.0% | 1,324.2 | 11.2% | | 东南地区 | 16.1 | | 13.7% | 78.1 | 9.4% ...

FANGDA PARTNERS 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及 副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意 见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 1 http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: ...

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-047 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4.召集人：本公司董事会。 5.主持人：冯波鸣董事长。 6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （二）出席情况 ...

招商局港口集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0305 号 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 29 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-045 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 5 月 24 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第四次临时会议的 书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-046）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第四次临时会议决议； （二）第十一届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议决 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-046 招商局港口集团股份有限公司 关于取消 2023 年度股东大会部分提案 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-038），本公司定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年度股东大 会。 本公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第十一届董事会 2024 年度第四次临时会 议，审议通过《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。基于审慎原则， 本公司取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 14 项提案《关于聘任 2024 年 度会计师事务所的议案》。 除取消上述提案事项外，本公司 2023 ...

李玉彬先生在担任本公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、忠实地履 行了各项职责。在此，本公司董事会衷心感谢李玉彬先生在任职期间为本公司 发展所作出的重要贡献！ 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-044 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公 司需聘任董事会秘书。现经本公司董事长提名，本公司于 2024 年 5 月 20 日召 开了第十一届董事会 2024 年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》，会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该 议案，同意聘任刘利兵先生为本公司董事会秘书，任期与本公司第十一届董事 会任期一致。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议审议通过。刘利兵先生简历详见附件。 招商局港口集团股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于近日收到 本公司副总经理、董事会秘书 ...