证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-34 河南豫能控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二、业绩承诺情况 根据公司与投资集团签订的《附条件生效的盈利补偿协议》约定：业绩补偿 1 承诺期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度，业绩承诺资产承诺净利润数以《河 南豫能控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买濮阳豫能发电有限责任公 司100%股权项目—濮阳豫能热力有限责任公司资产评估说明》(中联评报字[2021] 第 192 号)中列明的业绩承诺资产预测净利润为依据确定，业绩承诺资产为濮阳 豫能热力有限责任公司 PPP 项目特许经营权。业绩承诺方承诺，业绩承诺资产 在 2021 年度、2022 年度、2023 年度各会计年度下预计实现的当期扣除非经常性 损益后的净利润分别为 626.88 万元、707.25 万元、843.04 万元。业绩承诺资产 在 2021 年度、2022 年度、2023 年度各会计年度下累计实现的扣除非经常性损益 后的净利润数分别为 626.88 万元、1,334.13 万元、2,177.17 万元。 暨关联交易 2023 年 ...

河南豫能控股股份有限公司 一、基本情况 史建庄，男，1955 年 12 月出生，本科学历。现任河南豫能控股股份有限公司独 立董事。曾任河南省新乡市供电局技术员、生产计划科副科长、变电工区主任、副局 长、局长，国家电网河南省电力公司计划发展部主任、副总工程师。 本人自 2020 年 5 月 8 日起任公司独立董事，在报告期内，具备《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与 承诺事项未发生变化。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 13 次董事会和 8 次股东大会。作为独立董事，本人按照 《上市公司独立董事管理办法》要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发 生无故不参加或连续不参加董事会的现象。 2023 年度独立董事述职报告 （史建庄） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制 度的要求，我作为公司第八届、第九届董 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满相关资产 减值测试情况的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、标的资产基本情况 公司于 2021 年 7 月 21 日收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股 份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2021〕2388 号），核准公司向河南投资集团有限公司（以下简称 "投资集团"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2021 年 9 月 14 日，公司完成濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称"濮阳豫能"） 资产过户及相关工商变更登记手续，投资集团持有的濮阳豫能 100%股权（以下 简称"标的资产"）已转让至公司名下，公司合法直接持有濮阳豫能 100%股权。 本次交易中濮阳豫能的股东全部权益评估价值以中联 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-32 河南豫能控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元，证 券业务收入人民币 24.97 亿元。2 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘振） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控 制度的要求，我作为公司第八届董事会独立董事，在 2023 年任期内，本着独立、客 观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，充分 发挥独立董事的作用，有效维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年任期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 刘振，男，1969 年 1 月出生，博士学历。现任郑州航空工业管理学院教师。曾任 潢川卜塔集中学教师，江门市委党校教师，河南豫能控股股份有限公司独立董事。 本人自 2017 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2023 年 5 月 7 日任期届满离任。 在任期内，具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影 ...

河南豫能控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》 等要求，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事史建庄、赵剑英、叶建华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南豫能控股股份有限公司 ...

暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及 中国国际金融股份有限公司 关于 河南豫能控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 业绩承诺期届满资产减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为河南豫能控 股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）发行股份及支付现金购买交易 对方河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"或"业绩承诺方"）持有的濮 阳豫能发电有限责任公司（以下简称"濮阳豫能"）100%股权并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规和规范性文件的有关要求，对业绩 承诺方做出的 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试事项 进行了核查，并发表意见如下： 一、 本次交易概述 豫能控股于 2021 年 7 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核 准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），并于 2021 年 9 月 ...

河南豫能控股股份有限公司 实际盈利数与利润预测数差异情况说明 专项审核报告 2023年度 实际盈利数与利润预测数差异情况说明 专项审核报告 安永华明（2024）专字第70068765_R04号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 我们审计了河南豫能控股股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，于2024年4月23日出具了报告号为安永华明（2024）审字第 70068765_R01号的标准无保留意见的审计报告。编制和公允列报财务报表是河南豫 能控股股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的 规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们接受委托，对后附河南豫能控股股份 有限公司编制的通过非公开发行股票及支付现金收购的濮阳豫能热力有限公司持有的 PPP项目特许经营权（以下简称为"目标资产"）2023年度实际盈利数及累计金额与 利润预测数差异情况说明（以下简称"实际盈利数与利润预测数差异情况说明"）执 行了合 ...

河南豫能控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于河南豫能控股股份有限公司非经营性资金占用 | | | | 及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 河南豫能控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 | | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 6 | 2023年度 河南豫能控股股份有限公司 关于河南豫能控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70068765_R03号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 我们审计了河南豫能控股股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70068765_R01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

河南豫能控股股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所履行监督职责情况报告 拟续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。 上述议案于 2023 年 4 月 17 日获得公司 2022 年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，河南豫能控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人 ...