证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-27 河南豫能控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15， 结束时间为 2024 年 4 月 17 日 15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长赵书盈先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东大 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字[2024]124 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-26 河南豫能控股股份有限公司 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）为河南豫能控股股份 有限公司（以下简称"公司"）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨交联交易项目（以下简称"本次项目"）的独立财务顾问，持续督导期 为 2021 年 9 月至 2022 年 12 月。但对于业绩承诺等尚未完结的督导事项，中金 公司仍继续履行持续督导职责。 公司于今日收到中金公司《关于变更河南豫能控股股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问主办人的函》。 中金公司原指派的独立财务顾问主办人程志先生因工作变动无法继续履行本次 项目持续督导相关职责。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司决定由独立 财务顾问主办人王扬先生（简历见附件）接替其持续督导工作，履行相关职责。 本次变更完成后，公司本次项目持续督导的独立财务顾问主办人为王扬先生 和罗丽娟女士。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-25 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2024 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-23 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十二次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 3 月 28 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 4 月 1 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中贾伟东董事通过通 讯表决方式参加。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行授信 的议案》 本次以公司全资子公司天益发电 36%电费收费权质押作为公司融资增信条 件，可有效控制 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-24 河南豫能控股股份有限公司 关于以全资子公司电费收费权质押方式 1 申请银行授信的公告 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为 28.02 亿 元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产 37.59 亿元 的 74.54%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉 讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）资 金需求，公司拟向中国进出口银行河南省分行（以下简称"进出口银行"）申请 授信额度 6 亿元。根据授信要求，以公司全资子公司南阳天益发电有限公司（以 下简称"天益发电"）36%的电费收费权质押方式作为增信措施。 2024 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行 授信 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-22 河南豫能控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豫能 控股，证券代码：001896）交易价格于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日、3 月 26 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，并致函公 司控股股东河南投资集团有限公司函询，现将有关情况说明如下： 1.生产经营情况 经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所 处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 2.重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除已披露的《2023 年度向特定对象发 A 股股票预案》外，公司及公司控股股东均不存在应披露而 未披露的重大信 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-21 河南豫能控股股份有限公司 关于新疆联合动力科技有限公司 完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与河南投资集团合资设立新 疆公司暨关联交易的议案》。公司拟作为发起人认缴出资 3,000 万元人民币，出 资比例为 60%，与河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）合资成 立新疆联合动力科技有限公司（以下简称"新疆公司"）。 具体内容详见刊载于 2024 年 3 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与河南投资集团合资设立新 疆公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-16）。 住所：新疆哈密市伊吾县创业产业园 3 楼 313 室 法定代表人：吴海江 注册资本：伍仟万元整 成立日期：2024 年 03 月 14 日 经营范围： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于控股孙公司投资建设分布式 光伏项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为响应国家"碳达峰、碳中和"政策，加快推动公司转型发展，优化能源结 构，公司控股孙公司鹤壁豫能综合能源有限公司拟在河南省鹤壁市对外投资建设 黑连沟灰场光伏发电项目，建设装机规模 23.7957MWp 分布式光伏及宝山增量配 网 35 千伏送出线路，总投资额 8,756.15 万元。 二、投资标的基本情况 1.项目名称：黑连沟灰场光伏发电项目 2.建设单位：鹤壁豫能综合能源有限公司 3.建设内容：总装机容量为 23.7957MWp 分布式光伏及宝山增量配网 35 千 伏送出线路 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-19 河南豫能控股股份有限公司 关于控股孙公司投资建设分布式光伏项目的公告 本次投资的资金全部来源于控股孙公司自有资金，不会对公司财务及经营状 况产生不利影响，不 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-17 河南豫能控股股份有限公司 关于与河南投资集团续签《股权委托管理协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1.为解决河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）与河南豫能 控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）同业竞争问题，2010 年、2013 年、2022 年双方分别签署了股权委托管理协议，约定将河南投资集团 持有的除上市公司以外的全部发电企业股权委托公司管理。鉴于 2022 年股权委 托协议已到期，拟续签股权委托协议。 2.河南投资集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，该项交易构成关联交易。 3.2024 年 3 月 8 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议以 3 票同意， 0 票弃权，0 票反对审议通过《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨 关联交易的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先 生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...