证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-52 河南豫能控股股份有限公司 关于主体长期信用评级结果的公告 董 事 会 2024 年 7 月 26 日 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资 信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司主体长期信用状况进行了 评级。 联合资信在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进行 综合分析与评估的基础上，出具了《河南豫能控股股份有限公司主体长期信用评 级报告》，确定公司主体长期信用评级结果为 AA+，评级展望为稳定，评级结 果自 2024 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日有效。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-51 河南豫能控股股份有限公司 关于办公场所迁址的公告 投资者热线电话：0371-69515111 传真号码：0371-69515128 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司于近日迁至新办公地址，现将新办公地址及联系 方式公告如下： 新办公地址：河南省郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 A 座 24-26 层 邮政编码：450008 电子邮箱：yuneng@vip.126.com 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 23 日 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders to be a loss of between 38 million and 54 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 583.30 million yuan in the same period last year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 59 million and 75 million yuan, compared to a loss of 646.85 million yuan in the same period last year[7]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0249 yuan and 0.0354 yuan, compared to a loss of 0.3823 yuan per share in the same period last year[7]. Factors Influencing Performance - The expected improvement in net profit is primarily due to an increase in power generation and a decrease in coal procurement prices, leading to improved operating performance in the power generation business[9].

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-49 河南豫能控股股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第九届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过《关于调整第九届董事会专 门委员会委员的议案》，调整后的公司第九届董事会专门委员会组成情况如下： 1.战略委员会 主任委员（召集人）：余德忠（董事长） 委员：余其波（董事）、李军（董事）、史建庄（独立董事）、赵剑英（独 立董事） 委员：余德忠（董事长）、叶建华（独立董事） 3.审计委员会 主任委员（召集人）：叶建华（独立董事） 委员：史建庄（独立董事）、贾伟东（董事） 4.薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：史建庄（独立董事） 委员：赵剑英（独立董事）、李军（董事） 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 2.提名委员会 主任委员（召集人）：赵剑英（独立董事） 董 事 会 2024 年 6 月 19 日 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字〔2024〕206 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 （一）会议的召集 公司董事会于2024年5月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月18日召开 本次股东大会。2024年6月1日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》及巨 地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502 河南仟问律师事务所 CHAINWIN LAW FIRM 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 ...

（二）2024 年 6 月 18 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，余德忠董事长，余其波、李军、贾伟东董事和 史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中余其波董事、赵剑英、 叶建华独立董事通过通讯表决方式参加。 （四）本次会议由余德忠董事长主持。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-48 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十六次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 6 月 14 日以书面形式 发出。 根据工作调整，余德忠董事长不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会 委员，由李军董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会 议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 1 三、备查文件 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-47 河南豫能控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日 15:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长余德忠先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-44 河南豫能控股股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、提名委员会意见 经审阅李军先生的简历和相关材料，李军先生具备履行职责的专业知识、工 作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并尚未解除的情形。同意提名聘任李军先生为公司总经理。 三、备查文件 1.第九届董事会第十五次会议决议； 2.提名委员会会议决议。 特此公告。 1 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到余德忠 先生提交的书面辞职报告，因工作调整，余德忠先生申请辞去公司总经理职务， 继续担任公司第九届董事会董事和专门委员会职务。其辞职报告自送达公司董事 会之日 ...

河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到赵书 盈先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董 事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，将不再在公 司及公司子公司担任职务。赵书盈先生原定任期至公司第九届董事会届满之日 止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，赵书盈先生的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵书 盈先生未持有公司股份。赵书盈先生在担任公司董事长及董事会专门委员会主 任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵书盈先生在任职期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-43 河南豫能控股股份有限公司 关于变更公司董事长、法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 1 日 2024 年 5 月 31 日，公司召开第九 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2024 年 5 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-46 河南豫能控股股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9 ...