证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-91 河南豫能控股股份有限公司 关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 （一）基本情况 为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简 称"丰鹤发电"）拟使用丰鹤发电#5 汽轮机、工业供汽项目建筑物（宝山片区）、 汽车卸煤沟、输煤栈桥（含采光间）、干灰库作为融资租赁标的物，与华电融资 租赁有限公司（以下简称"华电租赁"）开展融资租赁业务，融资额度 1 亿元， 期限 3 年。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易生效不需要经政府有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 企业名称：华电融资租赁有限公司 企业类型：有限责任公司(港澳台与境内合资) 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 6 号楼 -2、5-312-03 公司与华电租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）审议和表决情况 2023 年 1 ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的权益，维护其他利 益相关者的合法权益，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 行使权利和承担义务。 第二章 董事会构成及履职方式 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第一章 总则 第一条 为确保河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工 作，对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）由独 立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

河南豫能控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华 2023 年 12 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《河 南豫能控股股份有限公司章程》《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对拟提交公司第九届董事会第七 次会议审议的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见 如下： 在召开本次董事会前，我们认真阅读了《关于调整2023年度日常关联交易预 计的议案》及相关文件。本次调整2023年度日常关联交易主要是基于公司业务拓 展和生产经营实际进行调整，属于公司正常业务经营需要，系公司日常生产经营 中正常的业务往来。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 ...

经认真审查，我们认为：本次调整2023年度日常关联交易主要是基于公司业 务拓展和生产经营实际进行调整，属于公司正常业务经营需要，系公司日常生产 经营中正常的业务往来。符合上市公司的整体利益，不会损害中小股东利益。董 事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们同 意关于调整2023年度日常关联交易预计的议案，并同意将本项议案提交股东大会 审议。 （以下无正文） 河南豫能控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《河 南豫能控股股份有限公司章程》《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解关联交易事项情况基础上， 对公司第九届董事会第七次会议审议的《关于调整2023年度日常关联交易预计的 议案》发表如下独立意见： 独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华 2023 年 12 月 8 日 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 工程师、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会根据规定补足 委员人数。 河南豫能控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-89 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 7 日 关于公司职工董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到职工董 事安汝杰先生提交的书面辞职报告。因工作变动，安汝杰先生辞去公司职工董事 及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，安汝杰先生不再担任公司及 控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，安汝杰先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司 章程》 的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。安汝杰先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 公司将按照相关法定程序尽快完成补选职工董事的相关事宜。 公司董事会对安汝杰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 1 ...

根据河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）于 2023 年 9 月 23 日发布的公告，河南华康贸易有限公司（以下简称"华康贸易"）持有的中 煤河南新能开发有限公司（以下简称"中煤河南新能"）30%股权通过公开挂牌 方式进行转让，转让底价为 53,000.00 万元。有意受让者应于公告期内向中原产 权提出受让申请，提交相关资料。 2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议（临时会议），审议 通过了《关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30%股权的议案》，根据前期尽调及审计、评估情况，为提升上市公司火电资产 抗风险能力，打通煤炭"产运储配销用"全产业链，提升能源安全保障水平，董 事会同意公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称"豫煤交易 中心"）通过公开摘牌方式收购中煤河南新能30%股权，成交价格不高于54,183.67 万元，并授权豫煤交易中心办理摘牌、协议签署、股权工商变更等事项。 2023 年 9 月 26 日，豫煤交易中心收到中原产权发来的《受让资格确认通知 书》《签约通知书》。经审核，豫煤交易中心符合中煤河南新能 30%股权转让信 息 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-87 河南豫能控股股份有限公司 关于控股孙公司股权变动并完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概况 近日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南 黄河能源创新中心有限公司（以下简称"黄河能创"）控股的鹤壁豫能综合能源 有限公司（以下简称"鹤壁综能"）进行股权变动，并完成工商变更。由于鹤壁 综能的原股东鹤壁市宝山资产管理有限公司（以下简称"鹤壁宝山资产"）尚未 实缴出资，鹤壁宝山资产将其持有鹤壁综能的 5%股权以 0 元对价转让给黄河能 创。本次股权变动后，黄河能创持有鹤壁综能 100%股权，鹤壁综能成为公司全 资孙公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等 的规定，本次交易事项在公司经理层决策权限范围内，无需提交公司董事会或股 东大会审议批准。 本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易相关方情况 （一）基 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定 2023-06 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期增减 | 告期末 | | | 增减 ...