河南豫能控股股份有限公司 章 程 （第 28 次修订） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 党委和党建工作 25 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-90 河南豫能控股股份有限公司 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出。 （二）2023 年 12 月 8 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 6 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波董事和史建庄、 赵剑英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议，其中余德忠董事、史建庄独立董事 以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的议案》 为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简 称"丰鹤发电"）拟使用丰鹤发电#5 汽轮 ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的权益，维护其他利 益相关者的合法权益，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 行使权利和承担义务。 第二章 董事会构成及履职方式 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第一章 总则 第一条 为确保河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

经认真审查，我们认为：本次调整2023年度日常关联交易主要是基于公司业 务拓展和生产经营实际进行调整，属于公司正常业务经营需要，系公司日常生产 经营中正常的业务往来。符合上市公司的整体利益，不会损害中小股东利益。董 事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们同 意关于调整2023年度日常关联交易预计的议案，并同意将本项议案提交股东大会 审议。 （以下无正文） 河南豫能控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《河 南豫能控股股份有限公司章程》《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解关联交易事项情况基础上， 对公司第九届董事会第七次会议审议的《关于调整2023年度日常关联交易预计的 议案》发表如下独立意见： 独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华 2023 年 12 月 8 日 ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工 作，对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）由独 立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 工程师、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会根据规定补足 委员人数。 河南豫能控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-91 河南豫能控股股份有限公司 关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 （一）基本情况 为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简 称"丰鹤发电"）拟使用丰鹤发电#5 汽轮机、工业供汽项目建筑物（宝山片区）、 汽车卸煤沟、输煤栈桥（含采光间）、干灰库作为融资租赁标的物，与华电融资 租赁有限公司（以下简称"华电租赁"）开展融资租赁业务，融资额度 1 亿元， 期限 3 年。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易生效不需要经政府有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 企业名称：华电融资租赁有限公司 企业类型：有限责任公司(港澳台与境内合资) 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 6 号楼 -2、5-312-03 公司与华电租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）审议和表决情况 2023 年 1 ...

河南豫能控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2023年12月制订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》及其他有关规定，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制， 制定本实施细则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立董 事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进 行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部门。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二章 职责权限 第四条 经公司独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事的过半数同意后， 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使本 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-95 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第九届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

河南豫能控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华 2023 年 12 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《河 南豫能控股股份有限公司章程》《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对拟提交公司第九届董事会第七 次会议审议的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见 如下： 在召开本次董事会前，我们认真阅读了《关于调整2023年度日常关联交易预 计的议案》及相关文件。本次调整2023年度日常关联交易主要是基于公司业务拓 展和生产经营实际进行调整，属于公司正常业务经营需要，系公司日常生产经营 中正常的业务往来。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 ...