证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-42 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十五次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 5 月 28 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 5 月 31 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 6 人，余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑 英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议。其中余其波董事、史建庄独立董事通过 通讯表决方式参加。 （四）会议由半数以上董事推选余德忠先生主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 河南豫能控股股份有限公司 因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委 员会主任委员、提名委员会委员职务，不再在公司及公司子公司 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-45 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到赵书盈 先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会 董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，将不再在公司及公 司子公司担任职务。赵书盈先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等的有关 规定，赵书盈先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公 告披露日，赵书盈先生未持有公司股份。赵书盈先生在担任公司董事长及董事会 专门委员会主任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵书盈先生 在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 5 月 31 日，公司召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），审 议通过《 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字〔2024〕171 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-41 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （五）主持人：公司董事长赵书盈先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计 15 人，代表股份 948,856,907 股，占公司有表决权股份总数的 62.1883%。其中出 席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 943,705,684 股，占公司有表决 权股份总数的 61.8507%；参加网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 5,151,223 股，占上市公司总股份的 0.3376%。 （八）出席会议的还有：董事余德忠、贾伟东，现任独立董事叶建华，前任 独立董事王京宝、刘振，监事种煜晖、周银辉、韩献会、毕瑞婕，总会计师王萍， ...

股票代码：001896 股 票 简 称 ： 豫 能 控 股 河南豫能控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与豫能控股2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年05 月16日（星期四）下午15:00-17:00 地点 “豫能控股1896”微信小程序 董事、总经理：余德忠先生 上市公司接待 总会计师：王萍女士 人员姓名 董事会秘书：李琳女士 独立董事：叶建华先生 1、问：请问贵司连续三年巨亏，会不会st?别的火电企业大幅盈利 为什么豫能控股巨亏？难道河南的电比其他地方便宜? 答：感谢您对公司的关注和支持。根据 2024 年 4 月修订的《深圳 证券交易所股票上市规则》第九章“退市与风险警示”有关内容， 公司目前尚不触及退市与风险警示的条款规定，不存在退市风险。 公司依法合规经营，盈利能力受上网电量、上网电价、煤价影响较 大，同时各地资源禀赋不同，各省的火电行业经营存在较大的地域 差异，具体经营情况请 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,433,492,698.40, representing a 10.68% increase compared to CNY 3,102,113,980.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,128,928.03, a significant turnaround from a loss of CNY 418,939,154.99, marking a 101.46% improvement[5] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.0040 from a loss of CNY 0.2746, reflecting a 101.46% increase[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 13,522,747.40, a significant recovery from a net loss of CNY 481,549,049.14 in Q1 2023[30] - The company reported a gross profit margin of approximately 0.88% for Q1 2024, compared to a negative margin in the previous year[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 1,283,076,830.76, a remarkable increase of 2,138.65% from a negative cash flow of CNY 62,937,556.74 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities reached ¥5,100,102,316.23, up from ¥3,732,908,772.41 year-over-year, indicating a growth of approximately 36.6%[31] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥3,419,519,252.63, slightly decreased from ¥3,438,220,420.51 in the previous year[31] - The net cash flow from investing activities was -¥648,703,255.82, worsening from -¥400,649,914.71 year-over-year[32] - Cash inflow from financing activities totaled ¥2,931,656,840.82, down from ¥3,734,792,600.86 in the previous year, representing a decline of about 21.5%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 31,995,032,664.08, up 1.09% from CNY 31,650,727,614.85 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 28,395,778,619.54 from CNY 28,079,259,461.31, reflecting a rise in financial obligations[27] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,231,596,901.34 from CNY 3,211,699,598.81, showing a slight improvement in shareholder value[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 90,168[16] - The largest shareholder, Henan Investment Group, holds 61.85% of the shares, totaling 943,700,684 shares[16] Investment and Development - The company plans to continue expanding its research and development efforts, as indicated by a 104.85% increase in development expenditures to CNY 2,510,377.36[9] - Research and development expenses increased slightly to CNY 303,436.37 from CNY 286,911.48, indicating ongoing investment in innovation[29] Operational Changes - The company appointed new deputy general managers following the resignation of a previous executive due to retirement[20] - The company established a joint venture in Xinjiang with a 60% stake, contributing 30 million RMB[22] Financing Activities - The company issued a total of 500 million RMB in short-term financing bonds with interest rates of 2.8% and 2.33% for different tranches[19] - The total cash outflow for financing activities was ¥2,450,845,480.21, down from ¥3,254,397,430.36 year-over-year, indicating a reduction of about 24.7%[32] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[33]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-38 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《河南豫能控股股份有限公司 2023 年年度报告》。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事、总经理余德忠先生、总会计师王 萍女士、董事会秘书李琳女士、独立董事叶建华先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月 16日（星期四）下午15:00－17:00在"豫能控股1896"小程序举行2023年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"豫 能控股1896"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 本次年度业绩说明会提前向投 ...

河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-36 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日下午 15:00。 （五）会议召开方式：本 ...

河南豫能控股股份有限公司 已审财务报表 2023年度 河南豫能控股股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 9 | | 合并利润表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 - | 17 | | 公司利润表 | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 - | 22 | | 财务报表附注 | 23 - | 142 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70068765_R01号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南豫能控股股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利 ...

河南豫能控股股份有限公司2023年年度报告全文 河南豫能控股股份有限公司 2023 年年度报告 定2024-02 2024 年 4 月 25 日 ...