Meeting Information - The company is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 31, 2025 [1][2] - The meeting will be held at the conference room 1101, Huafeng Building, No. 9 Beitucheng East Road, Chaoyang District, Beijing [1][2] - Shareholders registered by the close of trading on July 24, 2025, are eligible to attend and vote [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through an online voting platform provided by the Shenzhen Stock Exchange [2][4] - The voting period for online voting is from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on July 31, 2025 [1][2] - A cumulative voting system will be used for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss three main proposals: 1. Election of two directors as recommended by the board [2][3] 2. Approval of the proposal for the company to apply for the registration and issuance of debt financing instruments [2][3] 3. Revision of the company's articles of association, which requires a special resolution [2][3] Registration and Documentation - Shareholders must complete registration procedures, which include providing identification and proof of shareholding [4][5] - Relevant documents, including resolutions from the board and supervisory board meetings, will be available for review [5]

Group 1 - The company held its 15th meeting of the third supervisory board on July 15, 2025, with all three supervisors present and voting [1] - The meeting approved the proposal to amend the company's articles of association to comply with the new Company Law and related regulations [2] - The company will abolish the Supervisory Committee's rules and transfer its responsibilities to the Audit Committee of the Board [2] Group 2 - The legal representative of the company will be changed from the Chairman to the General Manager as part of the amendments to the articles of association [2] - The voting results showed unanimous support from all three supervisors, with no opposition or abstentions [2]

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-34 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司申请注册发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会 授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。为满足公司资金需求， 优化公司债务结构，更好地服务于公司运营发展需要，根据《公司法》、中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间市场非金 融企业债务融资工具发行规范指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），该议案尚需提交公司 股东大会审议。 一、本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的预案 1、发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。公司不属于失信被 执行人。 2、注册发行规模及安排：注册阶段不设 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 章 程 （经 2025 年 月 日 公司 2025 年第 次临时股东会审议通过） 二〇二五年 月 日 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减或回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 101 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 201 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 267 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 专门委员会 34 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 党委 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 434 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》 | | 形的，应当自收购之日起十日内注销； | 形的，应当自收购之日起十日内注销； | | --- | --- | --- | | | 属于第（二）项、第（四）项情形的， | 属于第（二）项、第（四）项情形的， | | | 应当在六个月内转让或者注销；属于第 | 应当在六个月内转让或者注销；属于第 | | | （三）项、第（五）项、第（六）项情 | （三）项、第（五）项、第（六）项情 | | | 形的，公司合计持有的本公司股份数不 | 形的，公司合计持有的本公司股份数不 | | | 得超过本公司已发行股份总额的百分 | 得超过本公司已发行股份总数的百分 | | | 之十，并应当在三年内转让或者注销。 | 之十，并应当在三年内转让或者注销。 | | 原第二十 九条修订 | | | | 后调整为 | 公司的股份可以依法转让。 | 公司的股份应当依法转让 | | 第二十八 | | | | 条 | | | | 原第三十 | | | | 条修订后 | 公司不接受本公司的股票作为质 | 公司不接受本公司的股份作为质 | | 调整为第 | 押权的标的。 | 权的标的。 | | 二 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事长白景涛先生提交的辞职申请。因达到法定退休年龄，白景涛先生 申请辞去公司董事、董事长职务，同时，辞去其在战略与可持续发展委员会及提 名委员会中担任的职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白景涛先生的辞职未导致董事会 成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，白景 涛先生将不在公司担任任何职务，白景涛先生未持有公司股票。 白景涛先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业， 恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，在公司战略规划、规范治理、资 本运作、可持续发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对白景涛先生在担任公 司董事长期间所做出的突出贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-31 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-35 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》。 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四） ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-33 招商局公路网络科技控股股份有限公司 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届监事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达全 体监事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 10:30 在公司 1101 会议室，以现场 及通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主 席杨运涛先生主持，会议审议通过了修订《招商局公路网络科技控股股份有限公 司章程》的议案。 为严格遵循新《公司法》的相关规定，确保公司治理体系依法合规，根据中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定,结合公司实际情况，废止 《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》 相关条款进行相应修订。同时，根据工作需要，《公司章程》将法定代表人由董 事长变更为总经理。 表决结果：3 名监事同意，0 名监 ...

经董事会提名委员会 2025 年第二次会议、2025 年第三次会议审核，本次董 事会审议，同意推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-32 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 9:30 在公司 1101 会议室，以现场 及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际行使表决权董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经由过半数的董 事共同推举，杨旭东董事主持本次会议，会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三 ...

Core Viewpoint - The China Securities Central Enterprise New Momentum Theme Index has shown a mixed performance, with a recent increase in value but a year-to-date decline, reflecting the overall market dynamics and the performance of selected central enterprise stocks [1][2]. Group 1: Index Performance - The China Securities Central Enterprise New Momentum Theme Index opened high and fluctuated, rising by 0.5% to 1629.68 points, with a trading volume of 19.58 billion yuan [1]. - Over the past month, the index has increased by 3.32%, while it has risen by 4.02% over the last three months, but has decreased by 0.88% year-to-date [1]. Group 2: Index Composition - The index comprises 45 representative listed companies from central enterprises under the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, focusing on manufacturing, technology, and modern service industries [1]. - The top ten weighted stocks in the index include Hikvision (9.61%), Changan Automobile (8.91%), AVIC Optoelectronics (7.0%), and others, indicating a concentration in specific companies [1]. Group 3: Market Segmentation - The index's holdings are primarily concentrated in the Shenzhen Stock Exchange (62.23%), followed by the Shanghai Stock Exchange (37.40%) and a minimal presence in the Beijing Stock Exchange (0.37%) [1]. - In terms of industry distribution, the index shows a significant allocation to industrials (45.87%) and information technology (37.72%), with smaller allocations to consumer discretionary (9.36%), communication services (4.62%), financials (1.60%), and materials (0.84%) [2]. Group 4: Index Adjustment Mechanism - The index samples are adjusted semi-annually, with changes implemented on the next trading day following the second Friday of June and December [2]. - Weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with provisions for temporary adjustments in special circumstances, such as delisting or corporate restructuring [2].