证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的形式发出，2023 年 12 月 4 日通过通 讯表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与 会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。 （一）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项的议案》。 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023028）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关 ...

华邦生命健康股份有限公司 章程修订情况对照表 为进一步规范公司治理，华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》独立董事相关条款、股东大 会法律意见书内容、股东大会特别决议事项等条款进行了修订，并增加、删除 了部分条款内容，具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 4.13 条 本公司召开股东大会时将聘请律 | 第 4.13 条 本公司召开股东大会时将聘请律 | | 师对以下问题出具法律意见并公告： | 师对以下问题出具法律意见并公告： | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法 | （一）该次股东大会的召集、召开程序是否符 | | 律、行政法规、本章程； | 合法律法规、证券交易所相关规定和本章程的规 | | （二）出席会议人员的资格、召集人资格是 | 定； | | 否合法有效； | （二）召集人资格是否合法有效； | | （三）会议的表决程序、表决结果是否合法 | （三 ...

华邦生命健康股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步提升华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）治 理能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023028 华邦生命健康股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日通过 通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现将公 司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、概述 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超 过 141 亿元人民币，担保额度总计不超过 141 亿元人民币。综合授信用于办理流 动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款 保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。公 司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额度 内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往 ...

- 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露与投资者关系 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 第十章 劳动人事和社会保险 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 华邦生命健康股份有限公司章程 华邦生命健康股份有限公司章程 华邦生命健康股份有限公司 二 O 二三年十二月修订稿 章 程 华邦生命健康股份有限公司章程 目录 （本章程于 2001 年 9 月 10 日经公司创立大会 ...

华邦生命健康股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东大会能够 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （2023年12月修订稿） 第一节 总则 （十二）审议批准本规则规定应由股东大会审批的担保事项； 1 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023031 华邦生命健康股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理 张海安先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事长张松山 先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第八届董事会审计委员会成员如下：黎明（独立董事）、 张松山（董事长）、刘忠海（独立董事），其中黎明先生担任主任委员。 特此公告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 5 日 1 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023032 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 4 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 公司董事长担任战略委员会委员（以下简称"委员"），其余二名委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 华邦生命健康股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会根据公司 《董事会议事规则》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 （2023年12月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照公司 《董事会议事规则》规定设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会 ...