华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华邦生命健康股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真阅读了公司提供的相关议案资料， 基于客观、独立判断立场，就公司第八届董事会第十五次会议相关事项发表如下 意见： 一、关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的独立意见 的独立意见 1、公司增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易是 基于公司实际情况而产生的，符合公司实际经营管理的需要。 1、2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过 141 亿元人民币，担保的总额度不超过 141 亿元人民币。综合授信用于办理流动 资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保 理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。符合 公司经营发展需要。 2、公司 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023029 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 4 日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次 会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度 日常关联交易的议案》。现将增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度 日常关联交易公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预 计了 2023 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先 生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2022 年 12 月 30 日通过了 2022 年 第一次临时股东大会审议。 公司本期因实际经营管理需要，拟增加 ...

华邦生命健康股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资者特别是中小 股东的合法利益，根据相关法律法规、规范性文件及《华邦生命健康股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华邦生命健康股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要召开不定期会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书面通知全体独立董事并提供相关会议材料。如遇特殊情形需立即召 开独立董事专门会议的，全体独立董事经一致同意可对前述通知时限予以豁 免。 独立董事专门会议的会议通知发出后， ...

证券代码： 002004 证券简称：华邦健康 华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231117 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观  其他 （投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 通过全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）参 人员姓名 与公司2023年投资者网上集体接待日活动的投资者 时间 2023年11月17日 （周五） 下午 15:00~17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 1、总经理张海安 上市公司接待人 2、董事会秘书彭云辉 员姓名 3、财务总监王剑 1、华邦健康的领导好，请问公司一直提的大健康战略主要 指什么？目前有调整吗？ 投资者您好，公司将坚定执行“大健康”发展战略，聚焦医 药和医疗主业，持续完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮 肤健康管理、医疗服务为一体的全产业链发展模式。在医药方面， 进一步强化公司在处方市场的领先地位，依托现有资源积极拓展 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023027 华邦生命健康股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司 治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动。 本次活动将于 2023年11月17日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可以 登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，并通过上述网站与投资者进 行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参 与。 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023026 华邦生命健康股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人部分股份质押展期 及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制 人张松山先生及其一致行动人张一卓先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分 股份办理质押展期及质押手续,具体情况如下： 二、本次质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | 份比例 | 股本比例 | | | 日 | | | 用途 | | | 其一致行动人 | | | | 售股 | 押 | | | | | | 张松山 | 是 | 2,770,000 | 2.37% | 0.14% | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥2,984,352,397.45, a decrease of 14.28% compared to ¥3,481,328,298.92 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥117,780,192.97, down 25.03% from ¥157,107,051.58 year-on-year[8] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥106,595,479.19, reflecting a decline of 25.65% compared to ¥143,372,114.16 in the previous year[8] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0595, down 25.06% from ¥0.0794 in the same quarter last year[8] - The net profit for the current period is 875,142,530.13, a decrease of 34.7% compared to 1,342,581,873.08 in the previous period[30] - Operating profit for the current period is 1,118,574,829.98, down from 1,818,006,436.61, reflecting a decline of 38.5%[30] - Total comprehensive income for the current period is 931,186,872.20, down from 1,553,326,463.12, representing a decline of 40.0%[30] - The company reported a basic earnings per share of 0.2550, down from 0.3621, reflecting a decrease of 29.5%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥970,589,635.32, a significant drop of 48.61% from ¥1,888,672,141.44[8] - The net cash flow from operating activities decreased by 48.61% to ¥970,589,635.32 compared to ¥1,888,672,141.44 in the previous period, primarily due to a decline in sales scale[16] - The net cash flow from investing activities showed a significant decrease of 1620.00%, amounting to -¥409,598,318.92, attributed to increased long-term asset purchases and a reduction in redeemed financial products[16] - The net cash flow from financing activities increased by 47.90% to -¥464,731,600.04, mainly due to an increase in financing scale during the reporting period[16] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 970,589,635.32, compared to 1,888,672,141.44 in the previous period, indicating a decrease of 48.6%[33] - Cash inflow from investment activities is 5,213,786,313.09, down from 6,399,652,310.89, indicating a decline of 18.5%[33] - The company’s cash flow from financing activities totaled 7,274,106,554.18, an increase from 6,965,012,937.74, reflecting a growth of 4.4%[33] - Net cash flow from financing activities improved to -$464,731,600.04 from -$892,058,256.68[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥30,375,904,765.21, an increase of 1.15% from ¥30,024,403,300.33 at the end of the previous year[8] - The total assets amount to ¥30,375,904,765.21, up from ¥30,029,364,092.71, showing growth in the company's asset base[27] - Non-current liabilities increased to ¥3,234,045,121.90 from ¥2,366,822,363.47, suggesting potential leverage for future investments[27] - The company's total liabilities stand at ¥13,611,603,933.92, compared to ¥13,478,456,807.24 in the previous period, indicating a slight increase in financial obligations[27] - Total liabilities increased to $13,478,456,807.24, up by $4,843,642.12[37] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 83,533, with the top ten shareholders holding 18.71% of the shares[17] - Xizang Huibang Technology Co., Ltd. holds 370,449,804 shares, representing 18.71% of the total shares, and has pledged 169,207,000 shares[17] - Zhang Songshan, a natural person, holds 117,095,583 shares, accounting for 5.91% of the total shares, with 57,140,000 shares pledged[17] Operational Metrics - Total operating revenue for the current period is ¥8,853,071,322.91, a decrease of 13.0% from ¥10,180,991,733.93 in the previous period[28] - Total operating costs for the current period are ¥7,857,544,207.71, down from ¥8,815,184,892.05, reflecting a cost reduction strategy[28] - The net profit margin is under pressure due to a decrease in operating revenue and an increase in sales expenses, which reached ¥1,021,485,264.52[28] - Research and development expenses increased to ¥325,832,813.94, compared to ¥286,550,552.75 in the previous period, indicating a focus on innovation[28] Liquidity and Cash Management - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥4,186,619,295.37 to ¥3,982,678,887.21, reflecting a decrease in liquidity[21] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, impacting liquidity, with current assets totaling ¥11,192,759,675.35, down from ¥11,554,220,664.68[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was $3,088,618,169.40, down from $3,520,862,118.20[36] - The net increase in cash and cash equivalents was $97,297,058.47, a significant decrease from $1,017,905,834.60 in the previous period[36] Accounting and Regulatory Changes - The company plans to adjust its accounting policies in response to new regulations effective from January 1, 2023, impacting deferred tax assets and liabilities[8] - Deferred tax assets increased to $342,078,600.61 from $337,117,808.23 due to the implementation of new accounting standards[37] Impairments and Losses - The company reported a significant impairment loss of ¥874,768.95, primarily due to inventory and fixed asset impairments[16] Audit Status - The company’s third-quarter report was not audited[38]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023024 华邦生命健康股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 西藏汇邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）的通知，获悉其将所持有本公 司的部分股份办理解除质押及质押,具体情况如下： 二、本次质押基本情况 1 一、本次解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 解除质押日期 质权人 汇邦科技 是 23,700,000 6.40% 1.20% 2022.11.08 2023.10.26 五矿证券有限公 司 | 张一卓 | 55,060,000 | 2.78% | 20,100,000 | 36.51% | 1.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

1 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023023 华邦生命健康股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 西藏汇邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）的通知，获悉其将所持有本公 司的部分股份办理质押展期手续,具体情况如下： 二、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵 丹琳女士所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | （股） | 股份比例 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023022 华邦生命健康股份有限公司 关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东凯盛新材 料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"）于近日收到中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1893 号），批复具体内容如下： 一、同意凯盛新材向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、凯盛新材本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，凯盛新材如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 凯盛新材董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在其股东大会授权 的范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，敬 ...