华邦生命健康股份有限公司 关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经营 战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银 行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、 期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售 汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司 2024 年开展的远期结售汇业务、人 民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过 41,500 万美元，在此额度内，资 金可以循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 4 日召开第八届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期 权组合等业务的议案》，该议案尚需提交 ...

华邦生命健康股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步提升华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）治 理能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的 ...

- 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露与投资者关系 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 第十章 劳动人事和社会保险 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 华邦生命健康股份有限公司章程 华邦生命健康股份有限公司章程 华邦生命健康股份有限公司 二 O 二三年十二月修订稿 章 程 华邦生命健康股份有限公司章程 目录 （本章程于 2001 年 9 月 10 日经公司创立大会 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订稿） 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，公司均应设置董事会。 第六条 公司董事会对股东大会负责。 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。因公司股权结构、资产、经营状况发生重大变化或因公司经营需要， 股东大会可提前对董事进行换届选举。 董事任期届满，可连选连任。董事任 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023031 华邦生命健康股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理 张海安先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事长张松山 先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第八届董事会审计委员会成员如下：黎明（独立董事）、 张松山（董事长）、刘忠海（独立董事），其中黎明先生担任主任委员。 特此公告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 5 日 1 ...

华邦生命健康股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资者特别是中小 股东的合法利益，根据相关法律法规、规范性文件及《华邦生命健康股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华邦生命健康股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要召开不定期会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书面通知全体独立董事并提供相关会议材料。如遇特殊情形需立即召 开独立董事专门会议的，全体独立董事经一致同意可对前述通知时限予以豁 免。 独立董事专门会议的会议通知发出后， ...

华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华邦生命健康股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真阅读了公司提供的相关议案资料， 基于客观、独立判断立场，就公司第八届董事会第十五次会议相关事项发表如下 意见： 一、关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的独立意见 的独立意见 1、公司增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易是 基于公司实际情况而产生的，符合公司实际经营管理的需要。 1、2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过 141 亿元人民币，担保的总额度不超过 141 亿元人民币。综合授信用于办理流动 资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保 理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。符合 公司经营发展需要。 2、公司 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023029 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 4 日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次 会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度 日常关联交易的议案》。现将增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度 日常关联交易公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预 计了 2023 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先 生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2022 年 12 月 30 日通过了 2022 年 第一次临时股东大会审议。 公司本期因实际经营管理需要，拟增加 ...

证券代码： 002004 证券简称：华邦健康 华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231117 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观  其他 （投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 通过全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）参 人员姓名 与公司2023年投资者网上集体接待日活动的投资者 时间 2023年11月17日 （周五） 下午 15:00~17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 1、总经理张海安 上市公司接待人 2、董事会秘书彭云辉 员姓名 3、财务总监王剑 1、华邦健康的领导好，请问公司一直提的大健康战略主要 指什么？目前有调整吗？ 投资者您好，公司将坚定执行“大健康”发展战略，聚焦医 药和医疗主业，持续完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮 肤健康管理、医疗服务为一体的全产业链发展模式。在医药方面， 进一步强化公司在处方市场的领先地位，依托现有资源积极拓展 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023027 华邦生命健康股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司 治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动。 本次活动将于 2023年11月17日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可以 登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，并通过上述网站与投资者进 行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参 与。 ...