证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023038 1 1、在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的 具体时间、回购价格、回购数量等。 华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，2023 年 12 月 27 日通过现 场表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与 会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下议案： 会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》。 基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益， 增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，结合公司经营情 况及财务状况等因素，公司以自有资金通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023037 华邦生命健康股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 （2）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）回购用途：股权激励计划或员工持股计划。 （4）回购价格：不高于人民币 7.21 元/股。 （5）回购数量：按照回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 4,160,888 股，占目前公司总股本的 0.21%；按照回购金额下限、回购 价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,773,925 股，占目前公司总股本的 0.14%，具体回购股份的数量以回购期满时实际的股份数量为准。 （6）实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 （7）资金来源：公司自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划的说明 截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 ...

关于华邦生命健康股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于华邦生命健康股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华邦生命健康股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据华邦生命健康股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法规、规范性文件以及《华 邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023036 华邦生命健康股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日披露 了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023032）。 本次股东大会的现场会议于 2023 年 12 月 20 日下午 14：00 在公司会议室召开， 参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 32 人，代表公司股份 564,687,861 股，占公司股份总数的 28.5208%。会议的通知及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人 员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次 股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 二、议 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023035 1、提议人：公司控股股东汇邦科技 2、提议时间：2023 年 12 月 8 日 二、提议回购股份的原因和目的 公司控股股东汇邦科技基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为 维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合 法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，汇邦科技提议公司使用自有资金 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激励计划、员工持股 计划或可转换公司债券转股。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 华邦生命健康股份有限公司 关于公司控股股东提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日 收到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）的《关于提 议华邦生命健康股份有限公司回购公司股份的函》，汇 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023034 华邦生命健康股份有限公司 关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司山东凯盛新 材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"）向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）的缴款工作已结束。本次发行的可转债的规模为 65,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 650 万张，按面值发行，其中原股东优先 配售可转债总计 5,433,424 张，即 543,342,400 元，占本次发行总量的 83.59%； 网上投资者缴款认购的可转债数量总计 1,044,150 张，即 104,415,000 元，占本次 发行总量的 16.06%；其余可转债由本次主承销商包销，数量总计 22,426 张，包 销金额为 2,242,600 元，包销比例为 0.35%。 关于凯盛新材向不特定对象发行可转换公司债券发行结果的详细情况可参 阅凯盛新材在巨潮资 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责 为： （一）研究董事与经理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订稿） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是按照《董事会议事 规则》的有关规定设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会 ...

华邦生命健康股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订稿） 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，公司均应设置董事会。 第六条 公司董事会对股东大会负责。 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。因公司股权结构、资产、经营状况发生重大变化或因公司经营需要， 股东大会可提前对董事进行换届选举。 董事任期届满，可连选连任。董事任 ...

华邦生命健康股份有限公司 关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经营 战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银 行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、 期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售 汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司 2024 年开展的远期结售汇业务、人 民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过 41,500 万美元，在此额度内，资 金可以循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 4 日召开第八届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期 权组合等业务的议案》，该议案尚需提交 ...