（二）独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 1 2024 年度独立董事述职报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（潘同文） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉、尽责、忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 潘同文先生，生于 1961 年，中南财经政法大学会计学硕士，注册会计师，证券 期货注册会计师。历任中国 ...

2024 年度独立董事述职报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邓磊） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉、尽责、忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 邓磊先生，生于 1978 年，中南财经政法大学法学博士，执业律师。历任华商律 师事务所高级合伙人、深圳证券交易所博士后、方大集团股份有限公司（000055） 独立董事、高德红外股份有限公司（002414）独立董事、中节能铁汉生态环境股份 有限公司（300197）独立董事，深圳华强实业 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 王天广先生，生于 1973 年，本科学历，2016 年至 2020 年任广东威华股份有限 公司董事长，2017 年至 2024 年任金地（集团）股份有限公司独立董事。现任本公 司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事、中山证券有限责任公司董事、 深圳市万氪人力资源有限公司董事长、广东锦龙发展股份有限公司副董事长。 （二）独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观 判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 2024 年度独立董事述职报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王天广） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

关于投资建设 大族激光华东区域总部基地二期项目的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025029 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于投资建设 大族激光华东区域总部基地二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于投资建设 大族激光华东区域总部基地二期项目的公告 二、投资主体基本情况 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于投 资建设大族激光华东区域总部基地二期项目的议案》，拟于江苏省张家港市投 资建设大族激光华东区域总部基地二期项目，现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司拟于江苏省 张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地二期项目，项目总投资不超过人 民币 14 亿元，将根据业务情况分期建设。 2、2025 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于投资 建设大族激光华东区域总部基地二期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025024 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收 益，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四 次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 公司控股子公司，下同）在不超过人民币 100 亿元额度内使用闲置自有资金进 行现金管理，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、投资概况 （一）资金来源 公司以部分闲置自有资金作为资金来源，将根据自有资金的富余情况、生 产经营的安排以及市场状况择机使用。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金投资于发行主体 为商业银行、证券公司等金融机构，安全性高、流动性好的低风险理财产品， 包 ...

关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于与 关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》，拟与公司关联方大族控股集团 有限公司（以下简称"大族控股"）签署《项目建设工程管理服务协议书》 （以下简称"协议书"），委托大族控股负责大族激光华东区域总部基地二期 项目建设工程管理服务工作，协议总价不超过人民币 2,850 万元，现将具体情 况公告如下： 关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025030 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 名称 | 大族控股集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300279290307W | | 注册资本 | 80,000 万元人民币 | | 法定代表人 | 高云峰 | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 注册地 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等 要求，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 董事会，就公司独立董事王天广、邓磊、潘同文、刘宁的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王天广、邓磊、潘同文、刘宁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未于公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 指引》中对独立董事独立性的相关要求。 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 （经公司于 20 ...

CONTENTS 目录 电话热线 :400-666-4000 联系传真 :0755-86161114 电子邮件 :hans@hanslaser.com 官方网站 :www.hanslaser.com 官方网站 微信公众号 社会和公司治理 （ESG）报告 2024年度环境、 --------------------------------- Environmental,SocialandGovernanceReport2024 Han'sLaserTechnologyIndustryGroupCo.,Ltd. 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 关于大族 | 04 | | 2024年重大发展事件 | 10 | | 荣誉奖项 | 12 | | | ESG治理体系 | | --- | --- | | 治理架构 | 16 | | 治理策略 | 17 | | 实质性议题管理 | 18 | | | 公司治理 | | --- | --- | | 治理实践 | 24 | | 风险管控 | 24 | | 信息披露 | 24 | | 投资者权益保护 | 25 | | 反腐 ...

2024 年度内部控制评价报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大族激光科技产业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"我们"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司 ...

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 1 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会： 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"） 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 ...