证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024045 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘宁女士、独立董事邓磊先生、董事欧阳静女 士3人组成，公司独立董事刘宁女士任主任委员。 2、董事会审计委员会由独立董事潘同文先生、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3 人组成，公司独立董事潘同文先生任主任委员。 3、董事会提名委员会由独立董事邓磊先生、独立董事潘同文先生、董事吕启涛先生3 人 组成，公司独立董事邓磊先生任主任委员。 4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、胡殿君先生、张建群先生3人组成，公司董事 高云峰先生任主任委员。 5、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事刘宁女士、董事周辉强先 生 3 人组成，公司独立董事王天广先生任主任委员。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第八届董事会第 一次会议通知于2024年4月30日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2024年5 月8日以现场 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：大族激光科技产业集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受大族激光科技产业 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规章及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024047 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024年5月9日 附件：简历 夏良女士，生于 1983 年，硕士学位。历任本公司培训主管、总监助理、总监，现任本 公司职工代表监事、行政人资中心负责人。夏良女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的"失信被执行人"。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 鉴于公司第八届监事会监事成员已经选举产生，根据《公司章程》，同意选举王磊先生 为公司第八届监事会主席，任期自2024年5月8日起至2027年5月7日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024046 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第八届监事 会第一次会议通知于2024年4月30日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年5月8日以 现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人， 实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。经与会监事审议并通过了以下决议： 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024年5月9日 附件 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024043 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份审批情况和回购方案的内容 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于2024年2月2日 召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含），以不超过25 元/股的价格回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。上述事项具体内容详见公司于2024 年2月6日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024015）。 二、回购股份实施情况 （一）2024年2月6日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份， 具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于首次回 购公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于2024年2月2日 召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含），以不超过25 元/股的价格回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。上述事项具体内容详见公司于2024 年2月6日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发 生之日起三个交易日内予以披露，且回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份比例达到1%暨回购股份的进展情况 截至2024年4月30日，公司 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨大族激光（ ） 002008.SZ [复Ta苏b趋le_势T显itle现] ，一季度减亏 报告要点 [大Ta族bl激e_光Su公m布ma2r0y2]4年一季报，报告期内公司实现营业收入26.56亿元，同比增长9.51%；实 现归母净利润9.89亿元，同比增长594.31%；实现扣非归母净利润-558万元，同比大幅减亏。 报告期内非经常性损益主要为非流动资产处置损益10.54亿元，公司将子公司大族思特股权的 65.375%以10.46亿元的价格向思如泉涌以及珠海成荣等16家投资主体转让。一季度PCB装 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大族控股集团有限公司现就提名王天广 大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会 证券代码: 002008 证券简称: 大族激光 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 大族激光科技产业集团股份有限公司 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024039 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届监事会第 二十二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年4月23日以 现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人， 实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会监事审议并通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日 公 司 在 指 定 ...

该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 声明人邓磊，作为大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、 ...