大族激光科技产业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，大族激光科 技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）在不超过人民币 100 亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。此议 案尚需提交股东大会审议。详细情况如下： 一、投资概况 1、资金来源 公司以部分闲置自有资金作为资金来源，将根据自有资金的富余情况、生产经营的安排 以及市场状况择机购买。 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024028 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 2、投资品种 公司拟购买的投资品种发行主体为商业银行、证券公司等金融机构，且投资品种均为安 全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024031 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 对照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）会计部2023年9月8日发布的《上市公司 2022年年度财务报告会计监管报告》中相关内容对公司投资性房地产业务的会计处理进行了自 查，经审查公司数项投资性房地产不符合监管报告中对投资性房地产需满足"单独计量和出售" 的确认条件，将前期会计处理中不满足此项条件房地产予以更正。 2、本次会计差错更正涉及公司2023年半年度、2023年第三季度报告中会计科目：投资性房 地产、固定资产、无形资产、递延所得税负债、未分配利润、其他综合收益、营业成本、公允 价值变动收益、所得税费用，此次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质 的改变。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"）于2024年4月16 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024032 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于2024年4月16日 分别召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号—会 计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号— 财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司更正 后的2023年半年度财务报表及更正事项的相关附注、2023年三季度财务报表公告如下： 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司 2023 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： ...

公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 8 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《大族 激光科技产业集团股份有限公司审计委员会工作细则》等规定和要求，大族激光科技产业集 团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024025 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届董事会第 三十四次会议通知于2024年4月3日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2024 年4月16日以现场与通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议主持人为公司董事长高云峰 先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事胡殿君先生和独立董事潘同文先 生以通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 ...

章程 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二四年四月 | | | --- | | . | 1 œ | | --- | --- | | . | . | | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第九章 | 通知和公告 29 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 | 修改章程 33 | | 第十二章 | 附则 33 | 大族激光科技产业集团股份有限公司章程 第一章 总则 大族激光科技产业集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （潘同文） 作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称："公司"或"大族激光"）的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的 规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期 | | 以通讯方式 | | | 是否连续两 | | 姓名 | 应参加董 | 现场出席次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | | | 事会次数 | | | | | ...

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等要求，大族激光科技产 业集团股份有限公司（以下简称）董事会，就公司独立董事王天广、邓磊、潘同文、谢家伟 （2023 年度公司在任独立董事，于 2024 年 1 月卸任）的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见：经核查独立董事王天广、邓磊、潘同文、谢家伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公司预计 2024年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过19,300万元，涉及关联交易的关联法 人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称"大族控股"）、深圳汉和智造有限公司 （以下简称"汉和智造"）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称"大族天成"）、深 圳市华创智企科技有限公司（以下简称"华创智企"）等，上述关联交易事项经公司第七届董 事会第三十四次会议审议通过，关联董事高云峰、陈俊雅、张永龙因在上述关联方担任董事、 高管等职务回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》及《大族激光科技产业集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。2023年度公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为8,959.00万元。 2024 年度预计日常关联交易情况见下表： | 关联交易类 | | | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露日已 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024026 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届监事会第 二十一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年4月16日以 现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人， 实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会监事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...