天奇自动化工程股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"母公司"）控股子公司（以下 简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化母公司资源配置，提高子公司的 经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上股权，或持股虽然 未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者依据协议或其他安排能够实际控制的 子公司。 第三条 母公司与子公司之间是独立的法人关系。母公司以其持有的股权份额，以股东或者 实际控制人身份对子公司重大事项进行监督管理，依法享有投资收益、重大事项决策等权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他 出资者投入的资本承担保值增值的责任 ...

第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经董事会或股东会批准，公司 及下属子公司或分公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的程序 天奇自动化工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司（包括公司出资设立的全资子公司、公司持 股比例超过 50%的控股子公司和公司持股比例虽未超过 50%但拥有实际控制权的子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司及控股子公司的对外担保总额， ...

Company Overview - Tianqi Co., Ltd. (SZ 002009) announced a temporary board meeting on December 10, 2025, to discuss the management system for shares held by senior executives [1] - As of the report, Tianqi's market capitalization is 6.6 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, Tianqi's revenue composition is as follows: - Intelligent equipment: 67.55% - Heavy equipment: 14.54% - Lithium battery recycling division: 11.02% - Circular economy sector: 4.87% - Other businesses: 2.02% [1]

天奇自动化工程股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保管理制度 | 制定 | 是 | | 2 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 3 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 5 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会秘书工作制度 | 制定 | 否 | | 8 | 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管 理制度 | 制定 | 否 | | 9 | 控股子公司管理制度 | 制定 | 否 | | 10 | 外汇衍生品交易管理制度 | 修订 | 否 | | 11 | 期货套期保值业务管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 15 | 舆情管理制度 | 制定 | 否 | | 16 | 董事、高级管理 ...

天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-078 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-076 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新 法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度， 逐项审议情况如下： （1）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权； （2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权； 一、董事会会议召开情况 （3）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权； （4）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权； 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称 ...

这一订单的签署具有双重里程碑意义：一方面，标志着天奇股份的具身智能机器人已成功从 POC 验证 阶段迈入规模化商业交付阶段，其针对特定工业场景的应用解决方案已形成成熟商业化能力，能够精准 解决实际生产中的痛点问题；另一方面，也充分印证了公司在机器人应用领域的技术实力、全流程服务 能力以及项目交付的高水准与可靠性，获得了行业头部客户的高度认可。 作为具身智能机器人应用领域的先行者，天奇股份依托成熟的项目管理体系与专业人才团队，构建了覆 盖末端定制、场景搭建、数据采集、模型训练及工业调试交付的全流程服务链条。通过为客户量身打造 贴合实际需求的人形机器人解决方案，公司不仅确保项目从启动到交付的全流程可控、质量可靠，更持 续为工业智能化升级进程注入核心动力，彰显了在细分赛道的领先竞争力。 天奇股份近期在具身智能机器人商业化领域取得关键突破 —— 公司已分别与头部汽车零部件制造商及 国际知名汽车集团达成合作，斩获合计数百万元的机器人应用业务订单。此次合作聚焦双足、轮式机器 人在工业场景的料箱搬运落地，通过引入具身智能技术的高精度操作与自主学习能力，为客户优化作业 流程、提升生产效能，助力复杂工业场景的智能化转型。据悉， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月3日，天奇股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司暂未与乐聚成立合资公司。 ...

证券日报网讯12月3日，天奇股份（002009）在互动平台回答投资者提问时表示，具体合作信息受到商 业保密原则与协议约定不便透露，敬请谅解。 ...

证券日报网讯12月3日，天奇股份（002009）在互动平台回答投资者提问时表示，公司已为国内知名锂 电池制造企业提供锂电池质量检测、外观检测的具身智能机器人应用解决方案，未来将进一步拓展锂电 池全产业链中机器人应用落地场景及相应解决方案。 ...