为进一步拓宽公司融资渠道，提高资金管理效率，传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）与传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）拟续签《金 融服务协议》。根据金融服务的约定，协议有效期为自公司 2024 年年度股东大会 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，公司在财务 公司的日均最高存款余额不超过人民币 18 亿元；财务公司向公司提供综合授信 额度，每日最高用信余额不超过人民币 18 亿元。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-025 传化智联股份有限公司 关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 财务公司为公司控股股东传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）控股 的单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联 交易。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会 第十七次会议审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案 ...

（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议、第八届 董事会第十六次会议，2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构。 （二）2024 年 12 月 25 日，审计委员会通过通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计 师及项目经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安 排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025 年 4 月 15 日，审计委员会通过现场加通讯会议方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注 事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公 ...

传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024年度财务与内控审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 传化智联股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议，审议了《关于 2025 年 度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-021 传化智联股份有限公司 公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取 监事薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 1 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级 管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-027 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属公司和浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）等金融机构开 展授信额度不超过（含）人民币 15 亿元的资产池业务，业务期限为自相关议案 审议通过之日起 3 年。在该期限内，公司可循环使用该额度。公司授权总经理在 额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行 统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等 功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产 向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额 度的银行授信。 传化智联股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

传化智联股份有限公司 关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验传化集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： | 中文名称 | 传化集团财务有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Transfar Group Finance Co., Ltd. | | 成立日期 | 2019 年 12 月 26 日 | | 住所 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道 939 号浙江商会大厦 2 幢 5 层 | | 法定代表人 | 周升学 | | 机构性质 | 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融 | | | 机构。 | | 金融许可证机构 | L0274H233010001 | | 编码 | | | 营业执照统一社 | 91330109MA2H1PH16Q | | 会信用代码 | | | 注册资本 | 注册资本为人民币 10 亿元，其中：传化集团有限公 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-024 传化智联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）担 任公司 2025 年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性， ...

股票代码：002010 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 责任专题 | 5 | | 走进传化智联 | 7 | | --- | --- | | 年度荣耀 | 9 | 03 04 低碳发展·自然共融 | 气候变化应对 | 61 | | --- | --- | | 绿色物流 | 65 | | 绿色化学 | 71 | 01 02 治理为基·求实笃行 | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | ESG 管理 | 23 | | 风控合规 | 27 | | 党建引领 | 34 | | 创新引领·产业升级 | | --- | CONTENTS 创利社会·幸福员工 | 员工责任 | 83 | | --- | --- | | 安全健康 | 97 | | 行业责任 | 109 | | 公益慈善 | 112 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 传化智联 关于本报告 《传化智联股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治 ...

传化智联股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联 方发生的关联交易进行预计。公司董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英属于关 联董事，对本议案予以回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上 述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。 | | | 单位：万元 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-022 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价原则 | 预计金额 | 截至202 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-026 传化智联股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辛金国先生任期即 将满六年，将不再担任公司独立董事，董事会审计委员会委员、召集人，薪酬与 考核委员会委员职务。 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会的正常运行，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议 案》， 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名章国标先生（简 历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过 后担任独立董事并接任辛金国先生担任的公司第八届董事会审计委员会委员、召 1 集人，薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人 ...