登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-054 传化智联股份有限公司第八届 董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议（以下简称"本次会议"）通知 已于2025年9月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2025年9月19日以通讯的方式召开。本次 会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修 订，同时，公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《〈公司章 ...

Core Viewpoint - The recent announcement by Transfar Zhilian Co., Ltd. regarding the "Behavior Norms and Information Inquiry System for Controlling Shareholders and Actual Controllers" aims to enhance corporate governance and ensure accurate, complete, and timely information disclosure [1][2]. Group 1: Governance Structure - The new system defines controlling shareholders and actual controllers, detailing their obligations to act in good faith and diligence towards the company and minority shareholders [1]. - It prohibits controlling shareholders and actual controllers from engaging in unfair related-party transactions that could harm the company and other shareholders' rights [1]. - The system emphasizes the independence of the company's assets, personnel, finance, organization, and business, mandating strict adherence to fairness in transactions [1]. Group 2: Commitment and Control - Controlling shareholders and actual controllers are required to take effective measures to ensure the fulfillment of commitments, with share transfers not affecting these commitments [2]. - The system mandates the protection of minority shareholders' rights and prohibits the exploitation of control positions for personal commercial gain [1][2]. Group 3: Share Trading Regulations - The system restricts controlling shareholders and actual controllers from using others' accounts or providing funds for share trading, ensuring compliance with relevant regulations and commitments [1]. - Share transfers must follow approval procedures and disclosure obligations, with a focus on balancing the interests of the company and minority shareholders [1]. Group 4: Information Disclosure Management - Controlling shareholders and actual controllers must establish an information disclosure management system, ensuring immediate notification to the company in specific situations and maintaining confidentiality of undisclosed significant information [2]. - The system will take effect upon approval by the board of directors and will be revised in accordance with future legal regulations or company articles [2].

Group 1 - The core point of the article is that Transfar Zhilian (SZ 002010) held its 31st meeting of the 8th board of directors on September 19, 2025, via communication, where it reviewed the proposal for the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Transfar Zhilian's revenue composition was as follows: logistics accounted for 54.49%, specialized chemical product manufacturing accounted for 45.47%, and other businesses accounted for 0.04% [1] - As of the time of reporting, Transfar Zhilian's market capitalization was 18.6 billion yuan [1]

传化智联股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事的人数及构 ...

传化智联股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《传化智联股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有 下列情形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； ...

传化智联股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他 ...

传化智联股份有限公司 大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 第一章 总则 第一条 为加强对公司控股股东和持股5%以上股东（以下简称"大股东"）、 董事和高级管理人员（以下简称"董高"）所持传化智联股份有限公司（以下简称 "公司"）股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的大股东、董高所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司大股东、董高所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份 和利用他人账 ...

传化智联股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范传化智联股份有限公司（下 称"公司" ）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的 保证、抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司采取各种措施规范公司对外担保行为，严格控制公司对外 担保风险。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风 险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的决策权限 第九条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应 当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披 露。 第十条 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过 后提交股东会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 ...

传化智联股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善上市公司治理结构，保障上市公司股东选举董事的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行 政法规及《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，其中非独立董 事不含职工董事。职工董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相 关规定。 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘 1 以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董 事候选人。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 股东会在选举或者更换两名及以上的董事时采取累积投票制。累积投 票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第五条 公司采用累积投票的方式选举或者更换董事，以所得选举票数较多并 且所得选举票数占出席股东会股东所持表决权过半数当选。 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积 ...

传化智联股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运 作、提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程，修订 本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投 ...