传化智联股份有限公司 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第五条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体 发布。 信息披露事务管理制度 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先 ...

传化智联股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步提高传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范 公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况及 治理结构与经营管理的实际需要，公司拟不再设置监事、监事会，并同步将《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，同时，公司拟注销回购股份，减少注册资本。综上，对《公司章 程》部分内容进行如下修订： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-055 传化智联股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议决议，公司将于2025年10月10日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会， 现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月10日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月10日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月10日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-054 传化智联股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 14 日通过邮件及电话方式向各 董事发出，会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，同时，公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对 《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订 ...

传化智联股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 1 （六）公司现任董事会审计委员会成员； 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业 ...

传化智联股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬与绩效管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）激励 约束机制， 完善董事及高级管理人员收入分配与绩效管理体系， 有效调动公司 高管人员积极性和创造性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等文件精神，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司应建立公正透明的董事及高级管理人员的绩效评价标准和 程序。 第三条 董事及高级管理人员的绩效每年评价一次。独立董事的评价应 采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。 第四条 对董事个人进行评价时，该董事应该主动回避，不得以任何方 式干涉董事会对其个人的考核。 第二章 董事绩效评价体系 第五条 董事业绩评价的原则 第六条 董事业绩评价的目标 通过科学、客观地评价董事业绩，不断完善公司的有效管理与监督，提高 董事会履行对股东、公司以及利益相关者责任的有效性。 第七条 董事业绩评价的标准 （一）敬业指标 1、董事会会议出席率：董事亲自参加所有董事会会议的情况（如董事不能 （一）确保独立董事的独立地位。 （二）科学地设定评价程序和目标。 （三）确保坦诚、保密和信任。 （四）定期审议 ...

第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控股 子公司（以下简称"子公司"）期货和衍生品交易业务的管理，有效防控期货和衍 生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司的期货和衍生品交易业务。各子公司 进行期货和衍生品交易视同公司进行期货和衍生品交易，适用本制度。未经公司 审批同意，各子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第四条 公司从事期货和衍生品交易业务应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，还应遵守本制度的相关规定。 传化智联股份有限公司 期货和衍生品交易业务内部控制制度 第二章 期货和衍生品交易业务操作原则 第五条 ...

传化智联股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行 间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定, 结合本公司实际,制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 中国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企 业信息披露规定的事项，在规定的时间、方式、要求，将上述事项发布于交易商 协会认可的网站。本制度所称"投资者"，是指购买公司在银行间债券市场发行 的债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）的法人投资者、非法人机构投资 者或自然人投资者。 第三条 本制度适用于本公司及公司控股子公司（含全资子公司，以下简称 "子公司"）。 第二章 基本原则和一般规 ...

传化智联股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》以及相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括但不限于下列事项： 1、报告期内发生重大会计差错更正； 2、报告期内发生重大遗漏信息补充； 3、报告期内发生业绩预告修正； 1、实事求是、客观公正、有错必究的原则； 2、过错与责任相适应的原则； 3、责任与权利对等的原则。 第六条 公司资本证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 4、中国证监会规定的其他情形。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司 ...

传化智联股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等规定和本公司章程，结合公司实际情况，通过修订《公 司募集资金使用管理办法》，形成本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司董事会应对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司控 ...