为进一步拓宽公司融资渠道，提高资金管理效率，传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）与传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）拟续签《金 融服务协议》。根据金融服务的约定，协议有效期为自公司 2024 年年度股东大会 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，公司在财务 公司的日均最高存款余额不超过人民币 18 亿元；财务公司向公司提供综合授信 额度，每日最高用信余额不超过人民币 18 亿元。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-025 传化智联股份有限公司 关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 财务公司为公司控股股东传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）控股 的单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联 交易。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会 第十七次会议审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-027 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属公司和浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）等金融机构开 展授信额度不超过（含）人民币 15 亿元的资产池业务，业务期限为自相关议案 审议通过之日起 3 年。在该期限内，公司可循环使用该额度。公司授权总经理在 额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行 统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等 功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产 向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额 度的银行授信。 传化智联股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

传化智联股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联 方发生的关联交易进行预计。公司董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英属于关 联董事，对本议案予以回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上 述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。 | | | 单位：万元 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-022 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价原则 | 预计金额 | 截至202 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-026 传化智联股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辛金国先生任期即 将满六年，将不再担任公司独立董事，董事会审计委员会委员、召集人，薪酬与 考核委员会委员职务。 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会的正常运行，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议 案》， 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名章国标先生（简 历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过 后担任独立董事并接任辛金国先生担任的公司第八届董事会审计委员会委员、召 1 集人，薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-023 传化智联股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保方基本情况 1、公司名称：传化物流集团有限公司 一、担保情况概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》， 为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司 为子公司提供总计不超过 473,000.00 万元人民币，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 368,000.00 万元人民币，为资产负债率高于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 105,000.00 万元人民币。本次担保额度有效期为 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但 在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-024 传化智联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）担 任公司 2025 年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性， ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-029 传化智联股份有限公司 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过 了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金永久补充流动资金 的议案》，公司董事会同意变更"濮阳公路港项目"用途并将剩余募集资金约 4,780.27 万元（包含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 和闲置募集资金 9,117.06 万元（包含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户 资金余额为准）用于永久补充流动资金。公司将募集资金转出后将注销存放募集 资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《监管协议》亦同步终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》 ...

股票代码：002010 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 责任专题 | 5 | | 走进传化智联 | 7 | | --- | --- | | 年度荣耀 | 9 | 03 04 低碳发展·自然共融 | 气候变化应对 | 61 | | --- | --- | | 绿色物流 | 65 | | 绿色化学 | 71 | 01 02 治理为基·求实笃行 | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | ESG 管理 | 23 | | 风控合规 | 27 | | 党建引领 | 34 | | 创新引领·产业升级 | | --- | CONTENTS 创利社会·幸福员工 | 员工责任 | 83 | | --- | --- | | 安全健康 | 97 | | 行业责任 | 109 | | 公益慈善 | 112 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 传化智联 关于本报告 《传化智联股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治 ...

传化智联股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 传化智联股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《传化智联股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 结合独立董事向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，传化智 联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何圣东先生、 陈劲先生、辛金国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》对独立董事独立性的相关要 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-032 传化智联股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向传 化集团有限公司（以下简称"传化集团公司"）、长安财富资产管理有限公司、长 城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正 投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石 益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权， 标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股 份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 440,250.00 万元，扣除承销费用 5,022.00 万元后的募集资金为 435,228.00 万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于 2015 ...