传化智联股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人辛金国，1962 年出生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执 业会员。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，兼任华立科技股 份有限公司董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事、昆药集团股份有限公司 独立董事，2019 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人参加了公司 9 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议 案，并以谨慎的态度行使表决权。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均 进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对 公司任何事项提出异议。 | 报告期内董事会会议召开次数：9 | | 次 | | | | | --- | - ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议，审议了《关于 2025 年 度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-021 传化智联股份有限公司 公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取 监事薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 1 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级 管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事、高级管理 ...

传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024年度财务与内控审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 传化智联股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

传化智联股份有限公司 关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验传化集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： | 中文名称 | 传化集团财务有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Transfar Group Finance Co., Ltd. | | 成立日期 | 2019 年 12 月 26 日 | | 住所 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道 939 号浙江商会大厦 2 幢 5 层 | | 法定代表人 | 周升学 | | 机构性质 | 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融 | | | 机构。 | | 金融许可证机构 | L0274H233010001 | | 编码 | | | 营业执照统一社 | 91330109MA2H1PH16Q | | 会信用代码 | | | 注册资本 | 注册资本为人民币 10 亿元，其中：传化集团有限公 ...

（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议、第八届 董事会第十六次会议，2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构。 （二）2024 年 12 月 25 日，审计委员会通过通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计 师及项目经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安 排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025 年 4 月 15 日，审计委员会通过现场加通讯会议方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注 事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-020 传化智联股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富 资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有 限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发 行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化 物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主 承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元， 共计募集资金 440,250.0 ...

为进一步拓宽公司融资渠道，提高资金管理效率，传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）与传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）拟续签《金 融服务协议》。根据金融服务的约定，协议有效期为自公司 2024 年年度股东大会 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，公司在财务 公司的日均最高存款余额不超过人民币 18 亿元；财务公司向公司提供综合授信 额度，每日最高用信余额不超过人民币 18 亿元。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-025 传化智联股份有限公司 关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 财务公司为公司控股股东传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）控股 的单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联 交易。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会 第十七次会议审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-027 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属公司和浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）等金融机构开 展授信额度不超过（含）人民币 15 亿元的资产池业务，业务期限为自相关议案 审议通过之日起 3 年。在该期限内，公司可循环使用该额度。公司授权总经理在 额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行 统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等 功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产 向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额 度的银行授信。 传化智联股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

传化智联股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联 方发生的关联交易进行预计。公司董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英属于关 联董事，对本议案予以回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上 述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。 | | | 单位：万元 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-022 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价原则 | 预计金额 | 截至202 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-026 传化智联股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辛金国先生任期即 将满六年，将不再担任公司独立董事，董事会审计委员会委员、召集人，薪酬与 考核委员会委员职务。 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会的正常运行，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议 案》， 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名章国标先生（简 历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过 后担任独立董事并接任辛金国先生担任的公司第八届董事会审计委员会委员、召 1 集人，薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人 ...