证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-031 传化智联股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、坏账准备 | 243,044,068.62 | | 其中：应收票据 | -3,539,996.29 | | 应收账款 | 49,289,104.72 | | 其他应收款 | 142,239,750.93 | | 长期应收款 | -7,967,990.15 | | 一年内到期的非流动资产 | 63,023,199.41 | | 二、存货跌价准备 | 31,596,696.07 | | 三、合同资产减值准备 | -94,196.41 | | 四、持有待售资产减值准备 | 38,409,920.44 | | 五、固定资产减值准备 | 52,406,384.13 | | 六、商誉减值准备 | 11,949,099.34 | | 七、其他非流动资产减值准备 | -17,142,769.95 | | 合计 | 360,16 ...

传化智联股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 传化智联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合传化智联股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-030 传化智联股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议决议，公司将于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...

传化智联股份有限公司 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及电话方式向各监事发出， 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监 事会主席王子道先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 第八届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规 定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和 全体股东 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-016 传化智联股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及电话方式向各董 事发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场的方式召开。本次会议由公司董事长周 家海先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》。 公司独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在公 ...

2024 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 15,165.66 万元，按照《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任 意公积金后，报告期末未分配利润金额 70,333.71 万元，公司总股本为 2,787,970,508 股。 以公司权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩 余未分配利润结转下年。公司 2024 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总 数发生变动，将按照分配比例不变，以 2024 年度利润分配预案实施所确定的权 益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，依法重新调整分配 总额后进行分配。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-019 传化智联股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议，全体董事一致 ...

传化智联股份有限公司 2024 年年度报告全文 传化智联股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 传化智联股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周家海、主管会计工作负责人周升学及会计机构负责人（会 计主管人员）徐永鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺；本报告"第三节 管理层讨论与分析"中披露了公司 可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日 的扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1 元（派发现金），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-014 传化智联股份有限公司 关于子公司签署股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚需通过中国人民银行核准、国家发展和改革委员会的外商投 资安全审查、国家市场监督管理总局经营者集中申报审查（如涉及），审批结果 以及最终做出决定的时间存在不确定性； 2、本次交易各期付款需满足对应交割先决条件，本次交易完成后，支付公 司将不再纳入公司合并财务报表范围。 一、本次交易概述 2025 年 3 月 31 日，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智 联"）召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司签署股权转 让协议的议案》，同意公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称"传化物流"） 签署《股权转让协议》，将其所持有的传化支付有限公司（以下简称"支付公司" 或"标的公司"）100%股权转让给上海寻汇信息科技有限公司（以下简称"上 海寻汇"），以标的公司股权评估价值为基础，双方协商交易价格为 31,500 万 元。根据交易协议约定，传化物 ...

关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-015 传化智联股份有限公司 公司名称：传化物流集团有限公司 成立日期：2010 年 9 月 19 日 注册地点：萧山区宁围街道新北村 法定代表人：周升学 一、担保预计概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第八 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，根 据经营和业务发展需要，并优化公司融资结构，降低公司融资成本，公司子公司 传化物流集团有限公司（以下简称"传化物流"）拟向银行申请增加 50,000.00 万元的综合授信额度。根据传化物流融资需要，公司为其提供连带责任担保。 1 注册资本：82,754.858738 万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检 业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术 开发、技术咨询、技 ...

一、审议通过了《关于子公司签署股权转让协议的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮 资讯网的《关于子公司签署股权转让协议的公告》。 二、备查文件 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-013 传化智联股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 3 月 26 日通过邮件及电话方式向各 董事发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 ...