证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-030 传化智联股份有限公司 关于子公司签署担保协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 7 月 4 日，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智 联"）子公司传化物流集团有限公司（以下简称"传化物流"）与中国建设银行 股份有限公司郑州铁路支行（以下简称"建设银行"）签署了《最高额保证合同》， 传化物流为其全资孙公司郑州传化公路港物流有限公司（以下简称"郑州公路港"） 提供连带责任保证担保，担保额度为 11,000.00 万元。 本次担保事项属于公司子公司为其下属公司提供担保，子公司传化物流已履 行了审议程序，本次担保事项无需提交传化智联董事会或股东大会审议。 易代理；汽车充电桩服务；物流信息咨询服务；装卸服务；建筑劳务分包；供应 链管理咨询服务；工程项目管理；销售：二手车、润滑油、新能源汽车及汽车配 件、轮胎。 公司名称：郑州传化公路港物流有限公司 成立时间：2016 年 3 月 10 日 注册资本：14,000 万人民币 注册地址：郑州 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-025 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 6 月 23 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章 程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮 资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。 关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过。 特此公告。 1 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-028 传化智联股份有限公司 关于子公司签署担保协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 6 月 27 日，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智 联"）子公司传化物流集团有限公司（以下简称"传化物流"）与交通银行股份 有限公司成都东部新区支行（以下简称"交通银行"）签署了《保证合同》，传 化物流为其下属公司成都传化东中心物流港有限公司 (以下简称"成都传化东中 心"）提供连带责任保证担保，担保额度为 12,000.00 万元。 本次担保事项属于公司子公司为其下属公司提供担保，子公司传化物流已履 行了审议程序，本次担保事项无需提交传化智联董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：成都传化东中心物流港有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般项目：园区管理服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品 等需许可审批的项目）；装 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-029 传化智联股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八 届董事会第十六次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项 目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供总计不超 443,000.00 万元人民币+1,250.00 万元欧元的担保额度。本次担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。 二、担保进展情况 2024 年 6 月 28 日，公司与中国银行股份有限公司萧山分行（以下简称"中 国银行"）签署了《最高额保证合同》 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-026 传化智联股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 23 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限 公司章程》的有关规定，会议有效。 经审议，监事会认为公司本次放弃控股子公司股权优先认购权是出于公司整 体发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易 完成后，杭州传化精细化工有限公司仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表 范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重 大不利影响。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 传化智联股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 1 本次会议以投票表 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-027 传化智联股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）持有控股子公 司杭州传化精细化工有限公司（以下简称"传化精化"）92.4272%股权，传化集 团有限公司（以下简称"传化集团"）持有传化精化 7.5728%股权。 传化集团拟将其持有的传化精化 7.5728%股权转让给其全资子公司浙江传 化化学集团有限公司（以下简称 "传化化学集团"），对应股权转让价格为人 民币 3,543.41 万元。公司作为传化精化的股东，拟放弃本次股权转让的优先购买 权。 本次股权转让方传化集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规定，本次放弃优先购买权事 项构成关联交易。 2024 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-023 传化智联股份有限公司 截至本公告披露日，朱军先生持有公司股票 280,000 股，朱军先生所持股份 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相 关规定进行管理。 朱军先生在担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 1 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）董事会于 2024 年 6 月 14 日收到公司副总经理朱军先生提交的书面辞职申请。朱军先生因个人 原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《传化智联股份有限公司章程》等有关规定， 朱军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，朱军先生的辞职不会影响公 司相关工作的 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-024 传化智联股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止本公告刊登之日，传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）回购专用证券账户持股数量为 23,939,600 股，该部分股票不参与此次 利润分配。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日总股 本 2,787,970,508 股剔除已回购股份 23,939,600 股后的 2,764,030,908 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本和送红 股。 2、鉴于公司回购专户的股份不参与 2023 年度权益分派，本次实际现金分红 的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例，即 2,764,030,908 股*0.10 元/股= 276,403,090.80 元人民币；本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利 应以 0.0991413 元/ 股计算（每股现金红利 =现金分红 总额/ 总股本， ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-022 传化智联股份有限公司 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八 届董事会第十六次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项 目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供总计不超 443,000.00 万元人民币+1,250.00 万元欧元的担保额度。本次担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。 二、担保进展情况 2024 年 5 月 29 日，公司与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行（以下简称 "浙商银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为子公司传化物流集团有限公 司（以下简称"传化物流"）提供连带责任保证担保，担保额度为 55,000.00 万 元。 2024 年 ...

传化智联股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-021 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长周家海先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月28日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证 ...