第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 传化智联股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档事宜，资本证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》规定，为内幕人员所知悉 的，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大 ...

传化智联股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关法律、 法规、规章和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和 ...

传化智联股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于完善传化智联股份有限公司（下称"公司"） 法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商务活动的公允、合理，维护公司及 股东利益。 第二条 本制度系依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司规范运作》《深圳 证券交易所公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《传化智联股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，修订本制度。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与公司关联方之间 资源、权利或者义务的转移，包括有偿的交易行为及无对价的转移行为。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司 ...

传化智联股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善传化智联股份有限公司（以下简称"公司" ）治理，提 高公司高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司高级管理人员的议事方 式和决策程序，保证公司高级管理人员认真行使职权、忠实履行义务，促进公 司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法 权益，特制定本细则。 第二条 公司高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 聘任与任期 第三条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司 章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程 序。 第四条 公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘 高级管理人员，并充分发挥中介机构的作用。 （一）优秀的个人品质：诚实、正直，严于律已，宽以待人，勇于承担责 任，勤奋、进取，工作积极努力。 （二）良好的职业操守： 1、忠实地维护公司利益，不做为了个人利益损害公司利益，为了短期利益 损害长期利益的行为； 2、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责； 3、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露 ...

传化智联股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于 ...

传化智联股份有限公司 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第五条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体 发布。 信息披露事务管理制度 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先 ...

传化智联股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步提高传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范 公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况及 治理结构与经营管理的实际需要，公司拟不再设置监事、监事会，并同步将《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，同时，公司拟注销回购股份，减少注册资本。综上，对《公司章 程》部分内容进行如下修订： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-055 传化智联股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议决议，公司将于2025年10月10日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会， 现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月10日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月10日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月10日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-054 传化智联股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 14 日通过邮件及电话方式向各 董事发出，会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，同时，公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对 《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订 ...

传化智联股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 1 （六）公司现任董事会审计委员会成员； 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业 ...