证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-026 传化智联股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 23 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限 公司章程》的有关规定，会议有效。 经审议，监事会认为公司本次放弃控股子公司股权优先认购权是出于公司整 体发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易 完成后，杭州传化精细化工有限公司仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表 范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重 大不利影响。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 传化智联股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 1 本次会议以投票表 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-027 传化智联股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）持有控股子公 司杭州传化精细化工有限公司（以下简称"传化精化"）92.4272%股权，传化集 团有限公司（以下简称"传化集团"）持有传化精化 7.5728%股权。 传化集团拟将其持有的传化精化 7.5728%股权转让给其全资子公司浙江传 化化学集团有限公司（以下简称 "传化化学集团"），对应股权转让价格为人 民币 3,543.41 万元。公司作为传化精化的股东，拟放弃本次股权转让的优先购买 权。 本次股权转让方传化集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规定，本次放弃优先购买权事 项构成关联交易。 2024 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-023 传化智联股份有限公司 截至本公告披露日，朱军先生持有公司股票 280,000 股，朱军先生所持股份 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相 关规定进行管理。 朱军先生在担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 1 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）董事会于 2024 年 6 月 14 日收到公司副总经理朱军先生提交的书面辞职申请。朱军先生因个人 原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《传化智联股份有限公司章程》等有关规定， 朱军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，朱军先生的辞职不会影响公 司相关工作的 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-024 传化智联股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止本公告刊登之日，传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）回购专用证券账户持股数量为 23,939,600 股，该部分股票不参与此次 利润分配。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日总股 本 2,787,970,508 股剔除已回购股份 23,939,600 股后的 2,764,030,908 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本和送红 股。 2、鉴于公司回购专户的股份不参与 2023 年度权益分派，本次实际现金分红 的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例，即 2,764,030,908 股*0.10 元/股= 276,403,090.80 元人民币；本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利 应以 0.0991413 元/ 股计算（每股现金红利 =现金分红 总额/ 总股本， ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-022 传化智联股份有限公司 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八 届董事会第十六次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项 目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供总计不超 443,000.00 万元人民币+1,250.00 万元欧元的担保额度。本次担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。 二、担保进展情况 2024 年 5 月 29 日，公司与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行（以下简称 "浙商银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为子公司传化物流集团有限公 司（以下简称"传化物流"）提供连带责任保证担保，担保额度为 55,000.00 万 元。 2024 年 ...

传化智联股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-021 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长周家海先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月28日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证 ...

传化智联股份有限公司 章程 （2024 年 5 月修订） 目 录 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第八章 监事会 1 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于传化智联股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （ 2024）浙经意字第 300 号 二〇二四年五月 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于传化智联股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 （2024）浙经意字第300号 致：传化智联股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《传化智联股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，指派李诗云、吴旻律师 出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东 ...

Group 1: Business Structure and Strategy - The spin-off of the chemical segment is expected to enhance core technology investment and accelerate business development, maintaining innovation in synthetic rubber and increasing market competitiveness [2][7] - The independent listing of the chemical segment will allow for reasonable valuation of the company's different businesses, thereby maximizing the overall value of the company and benefiting all shareholders [3][7] - The company is open to introducing strategic investors to strengthen the logistics sector and recover some funds for further growth [2][3] Group 2: Financial Performance and Shareholder Interests - In 2023, the logistics business accounted for 73.59% of total revenue, while the chemical business contributed 26.41% [4] - The board plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares (tax included) for the 2023 fiscal year, pending approval at the upcoming shareholder meeting [4] - The company emphasizes the protection of minority shareholders' interests and aims to enhance communication with investors to foster mutual development [3][4] Group 3: Project Development and Market Position - The company has several projects, including the Yixin project and the Guangdong new materials project, which are expected to enhance competitiveness and market presence [3][5] - The logistics business is transitioning to a networked, intelligent platform, having established 73 road ports nationwide, which serve as a significant logistics infrastructure [5][6] - The company is focusing on enhancing operational efficiency in logistics through asset management, product optimization, and technological integration [5][6] Group 4: Innovation and R&D - The company is committed to continuous innovation in its chemical business, with a focus on low-carbon and high-performance technologies [6][8] - As of the end of 2023, the logistics business has obtained 43 national authorized patents, including 30 invention patents, demonstrating its commitment to technological advancement [8]

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办传化 智联股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-020 传化智联股份有限公司 传真：0571-83782070 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 15:00 ...