FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江盾安人工环 境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-029 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 7、出席对象： 3、会议召开合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第 十二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》， 因公司经营管理需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事 会同意聘任刘掣先生为公司副总裁（简历附后），任期自《公司章程》相关内容 修改通过之日起至第八届董事会任期届期之日止。 刘掣先生具备相应的专业知识和履职能力，任职资格符合高级管理人员的任 职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的 情形。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-028 二〇二四年五月二十一日 附件： 刘掣先生，1977 年 10 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位。2001 年 7 月-2010 年 10 月分别负责浙江三花制冷集团有限公司营业部冰箱部件事务所、 青岛事务所、广东事务所的销售工作，2010 年 10 月-201 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-030 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 会议由董事长邓晓博先生主持。 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 20 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总裁的议案》。 5、本次董事会会议的合法、合规性 （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十四条 | 公司设总经理（本公 | 第一百二十四条 公司设总经理（本公 | | | 司称"总裁"）1 | 名，由董事会聘任或解聘。 | 司称"总裁"）1 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | | | 名，由董事会聘任或解聘。 4 | 6 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | | 会秘书为公司高级管理人员。 | | 会秘书为公司高级管理人员。 | 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日 《公司章程》修订对照表 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二四年五月 | 1 | | --- | | - | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访√业绩说明会 类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2024年5 月14 日15:00-17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 1、董事、总裁李建军先生 2、董事、副总裁、董事会秘书章周虎先生 上市公司接待人 3、财务负责人徐燕高先生 员姓名 4、独立董事宋顺林先生 5、保荐代表人黄梦丹女士 6、保荐代表人樊灿宇先生 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1、公司预计今年何时分红？ ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江盾安人工环 境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-027 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 ...

重要声明： 公司点评 盾安环境（002011.SZ）/家电 证券研究报告/公司点评 2024 年 5 月 4 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...