盾安环境23年报暨24年一季报交流240418天风原文 2024年04月18日 21:54 发言人100:00 防二道贩子搬运车 发言人200:35 各位领导晚上好。东阳环境刚刚发布了二三年年报和24年一季报，我们第一时间就公司的经营情况与市 场沟通交流。本次业绩交流会的话是由我们天宫家电和电万家电来刘振总共同主持。我们邀请到会的是 公司的总裁李建军李总，财务总监徐彦刚徐总,副总裁中安机电科技总经理童泰丰童总，副总裁东安热 工科技总经理王砚峰王总，副总裁董事会秘书张真虎张总，汽车热管理副总经理山海建肖总，以及公司 的以及公司的证代王全景和IR于小路，一起跟我们一会参参会交流。首先的话就是我想辛苦李总，对李 总他对过公司过去年多的这个经营表现，然后给大家做一个回顾同学，谢谢。 万 发言人201:30 李总。 发言人301:31 可以年报。 发言人401:33 大家也看了吗？这个收入两稍微两位数的增长，扣非净利润增长还是不错。服务军。 发言人501:47 领导我领导。 发言人301:49 了这个业务单元。 发言人302:05 调研 我来补充,还有什么的话，我来补充一下。张总，张总等一下。这次我们在年报之后，出来不 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称为"公司"或 "盾安环境"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金（以下简称"募集资金"）。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经过 股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第四条 公司应 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的商品期货套期保值业务，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带 来的风险，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）， 公司控股子公司进行商品期货套期保值业务的，视同上市公司的行为。未经公司同意， 各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期 货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料 价格波动风险，不得进行投机为目的的交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则: （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外 市场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）对外 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江盾安人工环境 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司控股股东、实际 ...

经核查独立董事宋顺林先生、刘金平先生、李静先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事宋顺林先生、刘金平先生、李静先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-016 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，对 2024 年度对外担保额度进行了合理预计。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》 等有关规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长或 其授权人在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年度 股东大会审议通过之日有效。现将相关事宜公告如下： 注：除上述列示的担保外，本次审议的额度中，剩余担保额度为公司及子公司对 合并报表范围内资产负债率低于70%的子公司（含未来期间新增的子公司）提供 的担保额度。 二、被担保人基本情况 （一）浙江盾安人工环境股份有限公司 1、企业性质：其他股份有限公司(上市) 2、住所：浙江省诸 ...

（二）金融服务协议条款的完备性 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度金融服务协议及相 关风险控制措施执行情况之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江盾 安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"或"上市公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对盾安环境与珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称"格力财 务公司"）在 2023 年度内有效存续的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 2022年及2023年盾安环境与格力财务公司均签订了《金融服务协议》，甲方为格力 财务公司，乙方为盾安环境，协议主要内容如下： | 项目 | 条款主要内容 | | | --- | --- | --- | | | 2022年签署的《金融服务协议》 | 2023年签署的《金融服务协议》 | | ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-025 浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪 酬与考核委员会讨论，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平 和职务贡献等因素，特制定本方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案 （一） 董事薪酬方案 1、独立董事津贴标准 公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。 2、非独立董事薪酬方案 效考核管理制度领取薪酬，该薪酬由目标年薪、超目标激励构成。 1、 目标年薪 公司的薪酬等级与岗位 PC 直接挂钩，岗位 PC 使用的是美世 IPE 岗位价值评 估体系。公司高级管理人员 PC 等级从 20 至 30 不等，董事长对公司发展战略、 重大决策及经营风险负责，岗位重要度最高（PC30），依次为总裁、副总 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 监事会议事规则 监事不得兼任董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员。 第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总则 第一条 为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）依据 《公司法》等法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二章 监事的资格及任职 第二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-022 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的合法、合规性 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长邓晓博先生主持。 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过 ...