证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-022 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的合法、合规性 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长邓晓博先生主持。 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过 ...

3 备查文件目录 释义 5 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------| | 股票简称 | 盾安环境 | 股票代码 | 002011 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 盾安环境 | | | | 公司的外文名称（如有） | | ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD | | | 公司的外文名称缩写（如 有） | DUN'AN ENVIRONMENT | | | | 公司的法定代表人 | 邓晓博 | | | | 注册地址 | 浙江省诸暨市店口工业区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311835 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省杭州市滨 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 浙江盾安人工环境股份有限公司 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------| | □会计政策变更 | □会计差错更正 同一控制下企业合并 \n本报告期 | □其他原因 \n上年同期 \n调整前 | \n调整后 | 本报告期比上年同期 \n增减（%） \n调整后 | | 营业收入（元） | 2,626,059,123.69 | 2,440,76 ...

2023年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT 健康舒适环境的引领者 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 公司简介 | 01 | | 一、诚信经营，责任为先 | 05 | | 责任管理 | 07 | | 公司治理 | 09 | | 商业道德与诚信 | 10 | | 合作共赢 | 11 | | 二、技术领先，创新发展 | 13 | | 创新驱动 | 15 | | 创新引领 | 16 | | 匠心质造 | 19 | | 优质服务 | 23 | | 三、绿色节能，低碳发展 | 25 | | 绿色产品与服务 | 27 | | 环境管理 | 29 | | 绿色运营 | 29 | | 四、幸福盾安，和谐发展 | 31 | | 保障员工权益 | 33 | | 成就事业梦想 | 35 | | 打造幸福盾安 | 38 | | 助推社会和谐 | 40 | | 责任展望 | 43 | 关于本报告 本报告是浙江盾安人工环境股份有限公司发布的2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，是公 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | - | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500464号 景 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | - | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024)0500464 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李静先生，1966 年 3 月出生，自 1998 年至今担任浙江六和律师事务所合伙 人。1988 年毕业于华东师范大学政教系，获得法学学士学位，1996 年取得中国 注册会计师资格。1988 年至 1998 年，任职于杭州大学（现浙江大学）法律系、 经济与管理学院；1998 年至今，任职于浙江六和律师事务所，为浙江六和律师事 务所创始合伙人。2007 年 11 月至 2010 年 12 月 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-015 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、 证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 1 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业， 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江盾安人工环境股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2、公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的贯彻、执行，公司 全体员工参与内部控制的具体实施。 3、公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...