Core Points - The company has established a Compensation and Assessment Committee to create a performance evaluation system for directors and senior management, aiming to enhance corporate governance and talent management [1][2][3] - The committee consists of three independent directors and is responsible for formulating assessment standards and compensation policies for directors and senior management [2][3] - The committee's recommendations on compensation must be approved by the board and submitted for shareholder review, ensuring transparency and accountability [3][4] Section Summaries General Provisions - The company aims to improve its governance structure and talent utilization through a scientific compensation management system [1] - The committee operates independently within the authority granted by the board and reports directly to it [1][2] Composition and Appointment - The committee is composed of three independent directors, with members nominated by the chairman or a majority of independent directors [2] - The committee's term aligns with that of the board, and any vacancies must be filled according to established procedures [2][3] Powers and Responsibilities - The committee can propose recommendations regarding the compensation of directors and senior management, as well as changes to incentive plans [3][4] - If the board does not fully adopt the committee's recommendations, the reasons must be documented and disclosed [3] Meeting Rules - Meetings must be convened with at least two-thirds of the members present, and decisions require a majority vote [4] - The committee can invite other directors and senior management to attend meetings as necessary [4] Miscellaneous Provisions - Any matters not covered by the guidelines will be governed by relevant laws and regulations, and the committee is responsible for revising the guidelines as needed [5][6]

Core Viewpoint - The company has established a comprehensive insider information management system to ensure confidentiality, fairness, and compliance with relevant laws and regulations regarding insider information disclosure [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The company aims to regulate insider information management and enhance confidentiality to protect investors' rights [1]. - The board of directors is responsible for managing insider information, with the chairman as the primary responsible person [1]. Chapter 2: Scope of Insider Information - Insider information includes any unpublicized information that could significantly impact the company's operations, finances, or stock prices [2]. - Specific examples of insider information include major changes in business strategy, significant asset transactions exceeding 30% of total assets, and major losses or debts [2][3]. Chapter 3: Scope of Insider Information Recipients - Insider information recipients include company directors, senior management, major shareholders, and relevant external personnel who can access insider information [4]. Chapter 4: Insider Information Flow and Filing Procedures - The company must maintain accurate records of insider information recipients and the details of their knowledge of such information [5][6]. - Each insider information event must be documented separately, and a memorandum of significant events must be created for major transactions [6][7]. Chapter 5: Confidentiality Responsibilities and Accountability - Insider information recipients are obligated to maintain confidentiality and are prohibited from disclosing or trading based on insider information [8][9]. - The company must implement measures to limit the dissemination of insider information within the organization [8]. Chapter 6: Additional Provisions - The company is responsible for revising and interpreting the insider information management system as necessary [10]. - The system will take effect upon approval by the board of directors and will be updated as needed [10].

Core Points - The article outlines the external guarantee management system of the company, aiming to regulate external guarantee behavior, control risks, and protect investors' rights [2][3] - The system is based on various laws and regulations, including the Civil Code of the People's Republic of China and the Company Law [2] - The company must conduct external guarantees in a legal, prudent, mutually beneficial, and secure manner [3] Summary by Sections General Principles - The company defines external guarantees as providing guarantees, asset pledges, and other forms of guarantees using its own assets or credit for third parties [2] - External guarantees must be approved by the board of directors or shareholders' meeting [4] Review of Guarantee Objects - The company can provide guarantees to entities with independent legal status that meet specific conditions, including strong debt repayment ability [6] - The application for guarantees must include comprehensive financial and operational information about the applicant [7][8] Execution Procedures and Information Disclosure - Guarantees must be reviewed and approved by the board of directors or shareholders' meeting, with specific thresholds for additional scrutiny based on the amount of the guarantee [12][13] - The company must disclose any guarantees that exceed certain financial thresholds, such as 10% of the latest audited net assets [13][14] Contract Review and Establishment - All external guarantees must be documented in written contracts that comply with legal requirements [22] - The chairman or authorized personnel must sign guarantee contracts based on board or shareholder resolutions [23] Responsibilities - The company must strictly adhere to the established system for external guarantees, with accountability for any breaches of procedure [25][26] - Individuals who exceed their authority in signing guarantee contracts may face penalties and be liable for any resulting losses [26][27]

Core Points - The board of directors of Focus Media has convened its first meeting of the ninth session, where key leadership positions were elected and various proposals were approved [1][2][3] Group 1: Board Elections - Jiang Nanchun was elected as the chairman of the ninth board of directors, and Kong Weiwei was elected as the vice-chairman [1][2] - The meeting approved the composition of the specialized committees of the ninth board, with Jiang Nanchun as the convener [2] Group 2: Executive Appointments - Jiang Nanchun was appointed as the president and CEO of the company, while Kong Weiwei was appointed as the vice president, CFO, and board secretary [2][3] - Lin Nan was appointed as the securities affairs representative [3] Group 3: Internal Management - Xu Yao was appointed as the head of the internal audit department [3] - The board approved revisions to the company's related party transaction rules, external investment management system, and fundraising management system, which will be submitted for shareholder approval [4][5] Group 4: Governance Revisions - The board approved revisions to several governance documents, including the strategic and sustainable development committee's working rules and the audit committee's working rules [4][5]

分众传媒信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章 程的规定，结合公司实际情况，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。提 名委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事 ...

分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 对外投资是指公司以货币、股权、经评估的实物资产或无形资产在 境内外向企业或其他组织进行的以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括但不 限于： （一）向其他企业或组织（含公司控股子公司）投资，包括单独设立或与他 人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为； （三）与专 ...

分众传媒信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范内幕信息管理，完善公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正，保 障广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书和董事会办公室具 体负责公司内幕信息的监控、登记、备案等日常管理工作。 第三条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 在内幕信息依法披露或未经有效批准授权、同意前，任何内幕信息 知情人不得以任何媒介形式向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的内容和 资料。 第二章 内 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批 准后成立。战略与可持续发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接 向董事会负责。 第二章 战略与可持续发展委员会的产生与组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会及时根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室为战略与可持续发展委员会的日常办事机构，负责日 常工作联络、会议组织、战略与可持续发展委员会决策前的各项准备工作以及相 关决策的落实工作。 （2025 年 5 月修 ...

分众传媒信息技术股份有限公司财务管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 财务规章 第一条 总则 （一）分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为建 立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《会计基础工作规范》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章 程的规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求特制定本制度； （二）本制度旨在加强公司的财务管理和财务监督工作，规范会计确认，计 量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公 允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益； （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； （三）本制度适用于公司及公司各部门、公司下属分支机构、全资子公司、 控股子公司及具有重大影响的参股公司（以下合称"下属公司"）。 第二条 原则 （一）公司的会计业务处理，必须遵守国家的法律、法规和财政、税收政策， 认真做好财务收、支、费用开支计划，以及控制、考核、分析工作，有效筹集和 运用资金，改善经营管理水平，提高经济效益； （二）做好财 ...

募集资金管理制度 （2025 年修订） 分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 第五条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加强募集 资金的监管，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 ...