分众传媒信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治理 结构，强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责监督评估公司内外部审计工作，评价和完善公 司内部控制体系，审核公司财务信息及其披露等，同时行使《公司法》规定的监 事会职权。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。审 计委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名独立董事组成，其中至少有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第五条 ...

分众传媒信息技术股份有限公司投资者关系管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理 ...

分众传媒信息技术股份有限公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及 公司章程等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度所称证券投资、期货与衍生品交易的范围： 第三条 公司进行证券投资、期货与衍生 ...

分众传媒信息技术股份有限公司总裁工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司 法人治理结构，明确总裁与其他高级管理人员的职责与权限，提升其管理效率和 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责具体贯彻落 实公司股东会及董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作。 副总裁、财务负责人/首席财务官、董事会秘书按照分工各司其职，协助总裁 开展工作。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任免 第三条 公司设总裁一名，其他高级管理人员若干名。 第四条 总裁、董事会秘书由董事长提名；财务负责人/首席财务官由董事 会审计委员会提名；副总裁等其他高级管理人员由总裁提名。总裁及其他高级管 理人员由董事会聘任或解聘，上述人员的 ...

分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担保形式包括但不限于为借款 担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。公司对外担保必须按相关规定经公司 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与国务院证券监督管理机构及深 圳证券交易所的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施，期限未满的； 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会秘 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和完 善董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章 程的规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举杭璇 女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。杭璇女士与经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的六位董事共同组成公司第九届董事会。 杭璇女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。此次选 举产生职工代表董事后，公司董事会董事人数符合相关法律法规和规范性文件的 规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-035 分众传媒信息技术股份有限公司 关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司""分众传媒"）于 2025 年 5 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《公司关于变更注册地 址并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会由七名 董事组成（其中职工代表董事一名），职工代表董事由公 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-037 暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒""公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会及公司 2025 年第一次职工代 表大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第九届董 事会成员，同时公司第八届监事会任期届满后公司不设监事会。同日，公司召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员等相关议案，具体情况 如下： 一、第九届董事会成员组成情况 董事长：江南春(JIANG NANCHUN)先生 副董事长：孔微微女士 非独立董事：殷可先生、杭璇女士（职工代表董事） 独立董事：张光华先生、蔡爱明先生、廖冠民先生 公司第九届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 鉴于独立董事张光华先生、蔡爱明先生自 2021 年 11 ...

分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则 分众传媒信息技术股份有限公司 关联交易规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第四条 本规则适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称"子公 司"）发生的所有关联交易。 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5 ...