思源电气股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5650 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 李今所（柴米通合 blic Secountants (Sp 审计报告 上会师报字(2025)第 5650 号 恩源电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了思源电气股份有限公司(以下简称"思源电气")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了思源电气 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于思源电气,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表 ...

2024 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5651 号 关于思源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5651 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 计师 李 务所(特殊普通合 tiliod Public Accountants (Shecial General Pa 恩源电气股份有限公司 思源电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公 司(以下简称"思源电气")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 5650 号)。在此基础上,我们审核了后附 的思源电气管理层编制的"思源电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 思源电 ...

2023 年度内部控制评价报告 思源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，思源电气股份有限 公司（以下简称"公司")董事会，就公司第八届董事会独立董事邱宇峰、叶锋、赵世君的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事邱宇峰、叶锋、赵世君的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 思源电气股份有限公司董事会 二零二五年四月十八日 1 / 1 ...

思源电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱宇峰） 2024年，我作为思源电气股份有限公司（以下简称"思源电气"、"公司 "）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《思源电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《思源电气股份有限公司独立董事工作 制度》、《董事会投资决策委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规 定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极 出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，认真履行充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）邱宇峰，男，硕士研究生学历。曾任中国电力科学研究院副院长、国网智能电网 研究院副院长、全球能源互联网研究院有限公司董事、院长、党委副书记，现任厦门大学讲 座教授。 （二）独立性情况说明：本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要 社会关系均不在 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据法律、法规 等相关规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资 金往来、资金占用事项。 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其 他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立 了"占用即冻结"机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益， 维护中小股东利益。 思源电气股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议 相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等相关规定，作为思源电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董 事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下： 3、截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 10,755.52 万元，占 2024 年 12 月 31 日合并报表净资产的 0.87%。 1 / ...

思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 2024 年年度报告 证券代码：002028 证券简称：思源电气 披露时间：2025 年 4 月 19 日 思源电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董增平、主管会计工作负责人杨哲嵘及会计机构负责人（会计主管人员）罗福丽声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在政策性、市场、行 业等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"部分予以描述，敬 请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...

为构建更智能、更稳定的新型电力系统，思源电气同步推出包含四大核心技术的"新型电力系统系列化 解决方案"：构网技术解决方案、全时域调频解决方案、分布式电源创新融合解决方案、微电网解决方 案，为客户提供全方位、个性化的一站式超省心解决方案服务。 在"双碳"目标引领下，公司负责人表示，未来将持续深化产学研合作，加速构网技术、储能系统等关键 领域的研发应用，与行业伙伴共建智慧、可持续的能源生态，让绿色电能点亮美好生活。 在能源转型与数字化浪潮的推动下，电力行业正迎来前所未有的变革机遇。作为国内电力技术领军企 业，思源电气股份有限公司在第13届储能国际峰会暨展览会（ESIE2025）上惊艳亮相，重磅推出"全时 域多介质大电芯储能系统"和"新型电力系统系列化解决方案"两大创新成果，以"超省心·一站式解决方 案"服务模式，为构建安全、高效、绿色的新型电力系统提供技术创新，全面助力国家"双碳"战略落 地。 随着新能源装机规模快速扩大，电力系统的稳定性与灵活性面临更高要求。思源电气旗下思源清能以多 元储能介质融合技术为核心，创新采用锂电池、超级电容及混合超容等储能方式，通过簇控式交直流一 体化设计，推出的"全时域多介质大电芯储 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-004 思源电气股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025年4月7日，思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长董增平先生《关 于提议回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长董增平先生 （二）提议时间：2025 年 4 月 7 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，结合公司 财务状况及经营状况， 公司董事长董增平先生提议公司以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公 司注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。 三、提议内容 （四）回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议 前30 个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案 为准。 （五）回购股份的资金总额：不低于人民币 3 亿元，不高于人民币 5 亿元，可于年内分期 1 / 2 ...

公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项事前认可，并发表了同意的独立意见。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-003 思源电气股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任刘刚先生担任公司副总经 理，上述高级管理人员任期与本届董事会的任期一致。刘刚先生简历详见附件。 二〇二五年三月二十八日 高级管理人员简历 刘刚先生，1970 年出生，华中科技大学工学学士学位，中国国籍，无其他国家和地区 国籍或长期居留权。刘刚先生自 2020 年起一直在思源电气股份有限公司工作，现任常州思 源东芝变压器有限公司董事、总经理。刘刚先生目前未直接持有公司股份，持有公司尚未行 权的股票期权 160,000 份。刘刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-002 思源电气股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十七次会议的会议通知于2025 年3月19日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年3月27日采取了书 面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的决议》。 董事会同意聘任刘刚先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<市值管理制度>的决议》。 三、备查文件 第八届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1 / 1 上述决议的具体内容详见2025年3月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披 ...