经核查，我们认为，公司本次调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量、行 权价格及注销部分期权事项，在公司 2022 年度股东大会对公司董事会的授权范围内，符合 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司 2023 年股票期权激 励计划等的相关规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司本次调整 2023 年股票期 权激励计划激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权事项。 二、《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的决议》的独立意见 经核查，我们认为，本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及公司 2023 年股票期权激励计划等的相关规定。公司第二个行权期行权条 件已经成就，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。本次行权的激励对象满足激励计划规 定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权安排未违反 有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司 446 名激励对 象在激励计划的第二个行权期内按规定行权，同意公司办理相应的行权手续。 思源电气股份有限公司 关于公司第八届董 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-031 1.4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至2026年7月8日止。 1.5、资金来源：公司自有资金。 1.6、实施流程：由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务 的领导机构，并按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操 作。 思源电气股份有限公司关于开展铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月8日，思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决议》，根据公司《商品期货套期保值业务管 理制度》，同意公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议 通过之日起至2026年7月8日止，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元 （含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。现就相关事项公告如 下： 一、套期保值业务情况概述 1.1、目的和必要性：公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务 ...

二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计 划激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权的决议》。 经核查，监事会认为，公司本次调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量、 行权价格及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及公司 2023 年股票期权激励计划等的相关规定，激励对象行权资格、行权价格的调整方 法及调整程序合规、有效，履行了必要的审核程序，同意公司本次调整 2023 年股票期权激 励计划激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权的事项。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第 二个行权期行权条件成就的决议》。 思源电气股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第十四次会议的会议通知于 2025 年 6 月 30 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-029 思源电气股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十一次会议的会议通知于 2025年6月30日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年7月8日采取 通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划 激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期 权激励计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。 根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及《2023年股票期权激励计划实施考 核管理办法》的规定，2023年股票期权激励计划激励对象由459人调整为446人，股票期权 数量由21,478,000份调整为20, ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-026 思源电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案基本情况 （7）回购数量：按照回购金额下限 3 亿元，回购价格上限 109.45 元/股测算，预计可回 购股份数量不低于 2,740,977 股，约占公司当前总股本的 0.35%；按回购金额上限 5 亿元，回 购价格上限 109.45 元/股测算，预计可回购股份数量不低于 4,568,296 股，约占公司当前总股 本的 0.58%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （8）回购期限：本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 2、本次回购股份方案已经公司于 2025 年 5 月 15 日召开的第八届董事会第二十次会议以 及 2025 年 6 月 13 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。 3、截至目前，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股百分之五以上股 1 / 9 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通 ...

近五日涨跌:1.56% 市盈率：15.95倍 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-025 思源电气股份有限公司2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 日召开的2024年度股东大会审议通过，原分配方案为：以公司现有总股本 778,156,782 股 为基数，每10股送红股0股，转增0股，派发现金5元（含税），共计送红股0股，转增0股， 派发现金 389,078,391.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 上市公司规范运作指引》等规定，利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照"现金分红总额 固定不变"的原则调整分配比例。即公司以确定总派发金额389,078,391.00 元（含税）固 定不变的前提下，披露按最新股本总额计算的分配比例，调整向全体股东每10股派发现金股 利的具体金额。 ×10= 4.998403 元（含税）。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-025 思源电气股份有限公司2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思源电气股份有限公司（下称"公司"）2024年度权益分派方案已获2025年6月13 日召开的2024年度股东大会审议通过，原分配方案为：以公司现有总股本 778,156,782 股 为基数，每10股送红股0股，转增0股，派发现金5元（含税），共计送红股0股，转增0股， 派发现金 389,078,391.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 2、自权益分派方案披露至实施前，由于公司2023年股票期权激励计划激励对象共行权 248,500 份，公司总股本由778,156,782 股增加至778,405,282股。根据《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等规定，利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照"现金分红总额 固定不变"的原则调整分配比例。即公司以确 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-024 思源电气股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、通知债权人的原因 思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5月 15 日召开公司第八届董 事会第二十次会议，并于 2025 年6月13日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回 购公司股份的议案》，公司拟以自有资金通过二级市场回购股份，本次回购的股份将用于注 销并减少公司注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相 关公告。（公告编号：2025-004、2025-014、2025-016、2025-023） 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自 ...

Group 1 - The company, Siyuan Electric Co., Ltd., has announced a share repurchase plan to reduce its registered capital, which was approved during the board meeting on May 15, 2025, and the annual shareholders' meeting on June 13, 2025 [1][2] - The repurchased shares will be used for cancellation, and the company has notified creditors about the process, allowing them 30 days to declare their claims from the date of notification [1] - Creditors who do not declare their claims within the specified period will not affect the validity of their claims, and the company will continue to fulfill its obligations according to the original debt documents [1]

北京大成(上海)律师事务所 关于思源电气股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888Fax: +86 21-58786866 思源电气股份有限公司 2024年度股东大会法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 关于思源电气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致:思源电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求,北京大成 ...