思源电气股份有限公司监事会会议文件 思源电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度思源电气股份有限公司（下称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和规 范的规定，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真 地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运 作，维护公司利益和投资者利益。 在报告期内，监事会重点对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策、关 联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面行使了 监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议监事会各 项议案，实施了有效、独立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益。 2024 年度监事会的主要工作如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开会议 6 次。监事会的召开、审议及会议资料的签 署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 相关规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

2024 年度内部控制评价报告 思源电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 思源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止于2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

思源电气股份有限公司 董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，思源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相 关议案，积极指导有关工作并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能。审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月27日 业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000) 358 号）； 中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关 资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 人员信息：截至2024年末 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-010 思源电气股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年 度末各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货、固定资产、在建工程及无 形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 公司需对相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年度末的资产（范围包括应收票据、应收账款 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-007 思源电气股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第十一次会议的会议通知于2025 年4月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。本次会议于2025年4月18日采取 了现场表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月19日刊载于中国证监会指定的信息披露网 站的公告。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。 2024年度财务决算报告的主要内容详见2025年4月19日刊载于中国证监会指定的信息披 露网站的《2024年年度报告》"第十节 财务报告"。 5、以3票同意，0票反对，0票弃 ...

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 2024年度董事会工作报告的主要内容详见2025年4月19日刊载于中国证监会指定的信息 披露网站的《2024年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"部分。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-006 思源电气股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十八次会议的会议通知于2025 年4月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2025年4月18日采取 现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告及2025年 度经营计划》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》并将在2024年度 ...

思源电气股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5652 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（转珠着通 t Public Secountants (Special Seneral Pa 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5652 号 思源电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了思源电气股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计 ...

思源电气股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5650 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 李今所（柴米通合 blic Secountants (Sp 审计报告 上会师报字(2025)第 5650 号 恩源电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了思源电气股份有限公司(以下简称"思源电气")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了思源电气 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于思源电气,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表 ...

2024 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5651 号 关于思源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5651 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 计师 李 务所(特殊普通合 tiliod Public Accountants (Shecial General Pa 恩源电气股份有限公司 思源电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公 司(以下简称"思源电气")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 5650 号)。在此基础上,我们审核了后附 的思源电气管理层编制的"思源电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 思源电 ...

2023 年度内部控制评价报告 思源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，思源电气股份有限 公司（以下简称"公司")董事会，就公司第八届董事会独立董事邱宇峰、叶锋、赵世君的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事邱宇峰、叶锋、赵世君的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 思源电气股份有限公司董事会 二零二五年四月十八日 1 / 1 ...