证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-029 思源电气股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十次会议的会议通知于2024 年6月19日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2024年6月27日采取通 讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划 激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划 的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。 告》。 2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一 个行权期行权条件成就的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划的受益人，回 避该议案表决，其余6名董事参与表决。 根据公司《2023年 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-031 3、2023 年 6 月 9 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于公司<2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被 授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股 票期权所必须的全部事宜。北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。 4、2023 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议 通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项的决议》、《关于调整公司 2023 年股 思源电气股份有限公司 关于调整公司 2023 年股票期权激励计划 激励对象、期权数量及注销部分期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调 整 2 ...

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第 一个行权期行权条件成就的决议》。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-030 思源电气股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第七次会议的会议通知于 2024 年 6 月 19 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 27 日采取了通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计 划激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》。 经核查，监事会认为，公司本次调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及 注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 ...

证券代码：002028.SZ 证券简称：思源电气 思源电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 大朴资产、源峰基金、景林资产、少数派投资、汇华理财、华夏基金、陆宝 参与单位名称 投资、南土资产、长江资管、中信电新、申万电新、华安电新、米粒都私募、 及人员姓名 光大保德信、国泰君安、仙人掌基金、远舟资产等 时间 2024年6月19日 09:30-11:00 地点 公司会议室 市场战略总监 李刚先生 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生 Q1：请介绍公司变压器产品发货、产能及订单情况？ A1：变压器产品发货情况正常，目前的产能规划可以应对订单需求； 目前变压器订单符合公司订单增长目标。 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-028 思源电气股份有限公司 高级管理人员股份减持计划的预披露公告 公司董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有思源电气股份有限公司（下称"公司"）股份 111,900 股的董事会秘书兼财务总监 杨哲嵘先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 20,000 股，即不超过公司总股本的 0.0025%。 思源电气股份有限公司于近日收到公司董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生出具的《股份 减持计划的告知函》，计划减持部分股份，具体如下： 一、股东持股基本情况 截至本公告披露日，上述人员持有公司股份情况如下： 3、拟减持数量及占公司总股本的比例：合计不超过 20,000 股，占公司总股本的 0.0025%。 | 股东名称 | 拟减持公司股份数量 | 占公司总股本比例 | 占其持有股数比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-027 思源电气股份有限公司2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思源电气股份有限公司（下称"公司"）2023年度权益分派方案已获2024年6月7日 召开的2023年度股东大会审议通过，原分配方案为：以2024年4月19日的总股本774,050,732 股为基数，每10股派现金4元（含税），合计派发现金股利 309,620,292.80 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。自权益分派方案披露 至实施前，由于公司2019年股票期权激励计划激励对象共行权 162,550 份，公司总股本由 774,050,732股增加至774,213,282股。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规 定，利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照"现金分红总额固定不变"的原则调整分配 比例。即公司以确定总派发金额309,620,292.80 ...

思源[Ta电ble_气Ind N(a0m0e2Rp0tT2y8pe)] 公司研究/公司点评 乘电力投资之风，业绩未来可期 评[级Ta：bl买e_入Ind（R首an次k]） 主要观点： 报告日期： 2024-06-12 ⚫[ T电ab力le系_S统um行m业a布ry]局 全面，穿越行业周期，带动盈利增长 收盘价（元） 72.30 公司是目前输配电设备行业中少数几家具备电力系统一次设备（传 近 12 个月最高/最低（元） 75.60/44.79 统机械类电力设备）、二次设备（控制类电力设备）、电力电子设 总股本（百万股） 774.05 备等产品的研发、制造和解决方案能力的厂家之一。2023年总营收 流通股本（百万股） 602.47 124.60亿元，同比增加18.25%，归母净利润15.59亿元，同比增 流通股比例（%） 77.83% 加27.75%；归母扣非净利润14.21亿元，同比增加21.63%；毛利 总市值（亿元） 559.64 率29.50%，同比增长3.17pct。2024Q1总营收26.58 亿元，同比 流通市值（亿元） 435.57 增加22.36%，归母净利润3.63亿元，同比增加66.32%； ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-024 思源电气股份有限公司 高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 1 / 2 董事兼副总经理杨帜华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日披露了 2024-006 号《董 事兼副总经理股份减持计划的预披露公告》。董事兼副总经理杨帜华先生计划自减持预披露 公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 125,000 股，占公司总股本的 0.0161%。 截至本公告披露之日，杨帜华先生预披露的股份减持计划实施完毕。根据《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持具体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股 | | --- | --- | ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-025 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月7日(星期五) 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年6月7 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的时间：2024年6月7日9:15至2024年6月7日15:00期间的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点 上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店 狮子座双 子座会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。 本次会议的召集、召开程序及表决 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-026 思源电气股份有限公司 关于我司投资的合伙企业集岑合伙的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、概述 思源电气股份有限公司（下称"公司"或"思源电气"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于批准我司投资的合伙企业集岑合伙第三次分配方案 的议案》，决议内容为：公司董事会同意集岑合伙的第三次分配方案及各合伙人退出方案， 并授权思源电气股份有限公司委派的集岑合伙投资决策委员会成员对集岑合伙的《2024 年 第一次合伙人会议》投赞成票。该决议的具体内容详见 2024 年 3 月 15 日刊载于《证券时报》 和巨潮资讯网（编号为 2024-002）《思源电气股份有限公司第八届董事会第六次会议决议 公告》。 集岑合伙于 2024 年 3 月 22 日以书面通讯表决方式召开 2024 年第一次合伙人会议，全 体合伙人出席会议。经集岑合伙的合伙人会议审议，全体合伙人一致同意集岑合伙的 2024 年第一次合 ...