证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2024-039 思源电气股份有限公司2024年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审 计部门审计,未经会计师事务所审计,与2024年半年度报告中披露的最终数据可能存在差 异,请投资者注意投资风险。 一、2024年半年度主要财务数据和指标 (单位:元) 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业总收入 6,166,231,351.38 5,303,238,026.81 16.27% 营业利润 1,055,273,509.47 800,090,353.42 31.89% 利润总额 1,051,997,800.08 798,060,451.64 31.82% 归属上市公司股东的净利润 887,142,401.72 700,535,793.78 26.64% 扣除非经常性损益后的归属 于上市公司股东的净利润 817,652,238.71 680,768,726.16 20.11% 基本每股收益(元) 1 ...

法律意见书 成DENTONS 关于思源电气股份有限公司 2023 年 股票期权 激励计划调整行权价格的 北京大成(上海)律师事务 在市浦东新区世纪大道 100 环球金融中心 9/24/25 层 邮编:200120 World Financial Center 北京大成(上海)律师事务所 关于思源电气股份有限公司 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 rred Law Firm in China 2023 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 致:思源电气股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受思源 ...

思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第八次会议的会议通知于2024 年7月1日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。会议于2024年7月8日采取了书面 通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划期权 行权价格的决议》。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-037 思源电气股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 思源电气股份有限公司监事会 二〇二四年七月八日 经审核，监事会认为，本次期权行权价格的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利 益的情况，同意本次对2023年股票期权激励计划期权行权价格进行调整。 ...

思源电气股份有限公司独立董事 二〇二四年七月八日 关于调整2023年股票期权激励计划期权行权价格的独立意见 1 / 1 根据中国证监会《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司 章程》等有关规定，作为思源电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现就公司第 八届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为，公司本次调整 2023 年股票期权激励计划期权行权价格，在公司 2022 年度股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》、及公司《 2023 年股票期权激励计划（草案）》中相关事项的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，我们同意公司本次对 2023 年股票期权激励计划期权行权价格进行调整。 独立董事：邱宇峰、赵世君、叶锋 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-036 思源电气股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告 特此公告。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十一次会议的会议通知于2024 年7月1日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2024年7月8日采取了书面 通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划期权 行权价格的决议》。杨帜华先生属于关联董事，回避表决，其余6名董事参与表决。 董事会同意因公司2023年度权益分派，对2023年股票期权激励计划的行权价格进行调 整，调整后公司股票期权激励计划的行权价格由45.40元/份调整为45.00元/份。公司独立董 事、监事会对上述事项发表了核实意见。 具体内容详见2024年7月10日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的 2024-038号《关于调整2023年股票期权激励计划期权行权价格的公告》。 本公司及董事 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-038 思源电气股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划期权行权价格的公告 1、2023 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的决议》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的决议》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的决 议》，公司第七届监事会第二十次会议审议通过上述议案并发表同意的意见，公司独立董事 发表了独立意见。北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。 2、2023 年 6 月 9 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于公司<2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董 事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理 授予股票期权所必须的全部事宜。北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。 3、2023 年 6 月 2 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-035 思源电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董事会第十次 会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对 象、期权数量及注销部分期权的决议》，具体内容详见 2024 年 6 月 29 日刊载于《证券时报》 及中国证监会指定信息披露网站的 2024-031 号《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划激 励对象、期权数量及注销部分期权的公告》。 公司本次注销股票期权数量为 482,000 份，涉及人数为 27 人。近日经公司申请，中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。 本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不 存在损害 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-034 思源电气股份有限公司关于全资子公司 江苏思源能源技术有限公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于 对全资子公司江苏思源能源技术有限公司减资的决议》，江苏思源能源技术有限公司（以下 简称"思源能源"）原有注册资本100,000万元人民币，减资后注册资本为50,000万元人民 币，仍为公司下属全资子公司。具体内容详见2024年03月15日刊载于《证券时报》及中国证 监会指定信息披露网站的 2024-005《关于对全资子公司江苏思源能源技术有限公司减资的 公告》。 近日，思源能源公司已完成工商变更登记手续，并取得如皋市行政审批局换发的《营业 执照》，登记的相关信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 100,000万元 | 50,000万元 | 一、 本次变更登记情况 二、变更后 ...

2024 年 06 月 30 日 证 券 研 究 报 告 公 司 研 究 输配电一次设备民企龙头,海外订单高速增长 —思源电气(002028.SZ)公司动态研究报告 买入(首次) 投资要点 | 分析师:傅鸿浩 | S1050521120004 | |---------------------|------------------| | fuhh@cfsc.com.cn | | | 分析师:臧天律 | S1050522120001 | | zangtl@cfsc.com.cn | | | 基本数据 | 2024-0 6 -2 8 | | 当前股价(元) | 66.9 | | 总市值(亿元) | 518 | | 总股本(百万股) | 774 | | 流通股本(百万股) | 603 | | 52 周价格范围(元) | 46.53-75.6 | | 日均成交额(百万元) | 313.78 | | 市场表现 | | | (%) 思源电气 | 沪深 300 | | 80 | | | 60 | | | 40 | | | 20 | | | 0 | | | -20 | | | -40 | | 资料来源:Wind,华鑫证券研究 ...

一、《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》 的独立意见 经核查，我们认为，公司本次调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注 销部分期权事项，在公司 2022 年度股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司 2023 年股票期权激励计划等的 相关规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司本次调整 2023 年股票期权激励计划 激励对象、期权数量及注销部分期权事项。 思源电气股份有限公司 关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，作为思源电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，现就公司第八届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： 三、《关于开展铜期货套期保值业务的决议》的独立意见 1、公司在保障正常运营和资金安全的基础上，开展铜期货套期保值业务的相关审批程 序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规 定。 2、公司已制定了《商 ...