巨轮智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 巨轮智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为完善巨轮智能装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构、规 范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、财政部《企业会计准则第36号--关联方披露》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本管理办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本办法所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (一) ...

巨轮智能装备股份有限公司 内部控制评价管理制度 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状 况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 董事会负责对内控的有效性进行全面评价、形成结论， 出具内控评价报告，并对内控评价报告真实性负责。 第五条 在公司董事会及董事会审计委员会的领导下由审计部牵 巨轮智能装备股份有限公司 内部控制评价管理制度 巨轮智能装备股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为促进巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价 报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》，结合公司规模、行业特征、风险偏 好和风险承受度等因素，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指企业董事会对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 企业实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重 ...

2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：巨轮智能装备股份有限公司 单位：万元 | 占用 | 方与 | 上市 | 公司 | 的关 | 上市 | 公司 | 核算 | 的会 | 计 | 4年 | 期初 | 占用 | 资金 | 4年 | 月占 | 用累 | 计 | 4年 | 月占 | 用资 | 金 | 4年 | 月偿 | 还累 | 计 | 4年 | 6月 | 期末 | 占用 | 资 | 202 | 202 | 1-6 | 202 | 1-6 | 202 | 1-6 | 202 | 非经 | 营性 | 资金 | 占用 | 资金 | 占用 | 方名 | 称 | 占用 | 形成 | 原因 | 占用 | 性质 | 联关 | 系 | 科目 | 余额 | 发生 | 金额 | 含利 | 息） | 的利 | 息 | 发生 | 金额 | 金余 | 额 | （不 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

巨轮智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 巨轮智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议，非经公司董事会或 股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的 法律文件或实施对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。 第四条 本办法适用于公司及其控 ...

巨轮智能装备股份有限公司 总经理工作细则 巨轮智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责、权限，规范总经理的行为，保障总经理行使职权、履行职责并承担义务和 责任，依据《中华人民共和国公司法》（经下简称"《公司法》"）等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，全面负责 组织、领导公司的日常生产、技术和经营管理。 第三条 根据公司经营管理需要，公司设总经理 1 名，副总经理若干名。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理行使下列职权： 第三章 总经理义务 第五条 总经理应履行的主要义务有： - 1 - （一）主持公司生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人； （七）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职 ...

财务管理制度 财务管理制度 （2024 年 08 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体制 1 | | 第三章 | 财务会计管理 5 | | 第一节 | 财务机构及财务人员 5 | | 第二节 | 主要会计政策和会计估计 8 | | 第三节 | 财务报告 27 | | 第四节 | 会计档案管理 29 | | 第五节 | 会计电算化管理 31 | | 第四章 | 筹资和投资管理 32 | | 第五章 | 利润分配管理 33 | | 第六章 | 资产管理 34 | | 第一节 | 货币资金管理 34 | | 第二节 | 存货管理 36 | | 第三节 | 固定资产管理 38 | | 第四节 | 无形资产管理 40 | | 第七章 | 其他管理 41 | | 第一节 | 财务预算管理 41 | | 第二节 | 票据管理 41 | | 第三节 | 采购与付款管理 43 | | 第四节 | 销售及收款管理 45 | | 第五节 | 费用开支管理 47 | | 第八章 | 附则 49 | 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强巨轮智能装备股份有限公司（以下简称" ...

关于获得国家专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-023 巨轮智能装备股份有限公司 一、发明专利证书 巨轮智能装备股份有限公司及控股子公司（以下简称"公司"） 近期获得国家知识产权局颁发的发明专利证书 2 项和实用新型专利 证书 1 项，具体情况如下： 专利权人：巨轮智能装备股份有限公司 授权公告日：2024 年 8 月 13 日 二、实用新型专利证书 1、发明名称：一种可折叠备用轮胎的硫化模具 专利号：ZL202110929688.1 专利申请日：2021 年 8 月 13 日 专利权人：巨轮智能装备股份有限公司 授权公告日：2024 年 7 月 16 日 2、发明名称：一种硫化机后充气装置 专利号：ZL 202010721362.5 专利申请日：2020 年 07 月 24 日 1、实用新型名称：一种方便调整花纹块间隙均匀布置的抽真空 活络模具 专利号：ZL202322799920.1 专利申请日：2023 年 10 月 19 日 1 专利权人：巨轮智能装备股份有限公 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-020 巨轮智能装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司""巨轮智能"）于 2024 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对巨轮智能装备 股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 280 号，以 下简称"问询函"）。根据《问询函》的要求，公司积极组织相关人员对有关情 况进行认真分析，现对《问询函》中提及的问题回复说明如下： 1.内部控制审计报告显示，公司 2023 年内部控制报告被年审会计师出具非 财务报告内部控制重大缺陷。一是公司对工程支付缺乏有效控制措施，形成大 额其他应收款 22,735.24 万元，并于 2024 年 4 月收回款项；二是 2022 年 3 月 至 2023 年 3 月，公司通过固定资产采购违规对外提供财务资助 5,410.50 万元。 请你公司： （1）说明因工程支付形成的大额其他应收账款的具体过程，包括但不限于 支付对象、支付对象基本情况、是否存在关联关系、支付背景、合同主要内容、 支 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-021 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第十二次会议的会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 6 月 20 日上午 9:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事郑栩栩先生、李丽璇女士、 谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；董事长吴潮忠先生，独立 董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人 民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。 1 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司董事会 4、本次会议由董事郑栩栩先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘 建强先生列席了 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于对巨轮智能装备股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 XYZH/2024GZAA3F0479 深圳证券交易所上市公司管理一部: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为巨轮 智能装备股份有限公司（以下简称"巨轮智能"或"公司"）2023 年度财务报表的审计 ...